फेड: पहला क्रिप्टोकुरेंसी अंदरूनी व्यापार मामला फंस गया 3

एक पूर्व कॉइनबेस उत्पाद प्रबंधक और उनके भाई, ह्यूस्टन के एक व्यक्ति के साथ, गुरुवार को आरोप लगाया गया था कि संघीय अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार के पहले क्रिप्टोक्यूरेंसी अंदरूनी व्यापार मामले के रूप में वर्णित किया था।

संघीय अधिकारियों ने कहा कि भाइयों - ईशान वाही और निखिल वाही - को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ह्यूस्टन का आदमी, समीर रमानी, बड़े पैमाने पर बना रहा, संघीय अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने मैनहट्टन में एक संघीय अदालत में अभियोग को हटाने की घोषणा की।

अधिकारियों ने कहा कि 32 वर्षीय ईशान वाही सिएटल में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, कॉइनबेस ग्लोबल इंक में एक उत्पाद प्रबंधक थे, जब उन्होंने 26 वर्षीय निखिल वाही और उनके दोस्त, 33 वर्षीय रमानी को सुझाव दिए। तीनों थे तार धोखाधड़ी की साजिश और तार धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

अभियोग में कहा गया है कि ईशान वाही को भारत के लिए 16 मई की उड़ान में सवार होने से पहले कानून प्रवर्तन द्वारा रोक दिया गया था और देश छोड़ने से रोका गया था। एक विज्ञप्ति के अनुसार, उड़ान से कुछ घंटे पहले, उन्होंने अपने भाई और रमानी को फोन करके उन्हें एक जांच के बारे में सचेत करने के लिए संदेश भेजा था, जो कॉइनबेस कर रहा था।

अभियोग में कहा गया है कि ईशान वाही ने कॉइनबेस द्वारा आंतरिक जांच के लिए साक्षात्कार के लिए सहमत होने के बाद "संयुक्त राज्य से भागने के असफल प्रयास" में भारत के लिए एकतरफा एयरलाइन टिकट खरीदा।

अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने कहा कि अभियोजन पक्ष सरकार के पहले इनसाइडर ट्रेडिंग मामले का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार शामिल है। उन्होंने कहा कि यह एक अनुस्मारक था कि क्रिप्टोकुरेंसी बाजार कानून मुक्त क्षेत्र नहीं हैं।

एफबीआई के न्यूयॉर्क कार्यालय के प्रमुख माइकल ड्रिस्कॉल ने कहा कि प्रतिवादियों ने कम से कम 25 विभिन्न क्रिप्टो परिसंपत्तियों में व्यापार करके लगभग 1.5 मिलियन डॉलर का अवैध लाभ अर्जित किया।

ईशान वाही का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने एसोसिएटेड प्रेस को एक ईमेल में कहा कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और "इन आरोपों के खिलाफ और एसईसी कार्रवाई में खुद का बचाव करने का इरादा रखता है।"