जीएसटी धोखाधड़ी मामले में ईडी ने बंगाल में संपत्तियां कुर्क कीं

Bengal बंगाल : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रांची शाखा ने मंगलवार को कहा कि उनके अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी सिंडिकेट के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के कोलकाता और हावड़ा में 15.41 करोड़ रुपये मूल्य की 10 अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ईडी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में उसके अधिकारियों द्वारा कुर्क की गई संपत्तियां सिंडिकेट के प्रमुख मास्टरमाइंडों में से एक अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों की हैं।

हालाँकि यह जालसाजी का पहला चरण था, लेकिन दूसरा चरण उस जाली आईटीसी को भारी कमीशन के बदले कुछ संस्थाओं को बेचना था, जो इस श्रृंखला के अंतिम उपयोगकर्ता थे। ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, जालसाजों ने इस जालसाजी के माध्यम से लगभग 67 करोड़ रुपये का कमीशन कमाया। जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक ने प्रारंभिक जाँच शुरू की, जिसके बाद मुख्य मास्टरमाइंड अमित गुप्ता ने अर्जित कमीशन को अपने करीबी रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों में बदल दिया, जिनमें से कई को ईडी के जाँच अधिकारियों ने सोमवार को ज़ब्त कर लिया। गुप्ता के अलावा, ईडी अधिकारियों ने सुमित गुप्ता, अमित अग्रवाल और एस.के. देवड़ा नामक तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। ये सभी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

जांच से पता चला है कि इस आपराधिक गतिविधि से सिंडिकेट को लगभग 67 करोड़ रुपये का कमीशन मिला, जो अपराध की आय है। मुख्य वित्तीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत अमित गुप्ता ने कई अचल संपत्तियां अर्जित करके इस अवैध आय को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच में यह भी पता चला कि जीएसटी खुफिया महानिदेशक द्वारा जांच शुरू करने के बाद अमित गुप्ता ने इन संपत्तियों को अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को हस्तांतरित करके जानबूझकर छिपाने की कोशिश की। ईडी ने रांची स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत पहले ही दायर कर दी है, जिसने अपराध का संज्ञान लिया है। इसके अतिरिक्त, 3 जुलाई, 2025 को एक पूर्व अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था, जिसमें सिंडिकेट प्रमुख एस.के. देवड़ा की 5.29 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी।15.41 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की वर्तमान कुर्की, अपराध से प्राप्त आय का पता लगाने और उसे कुर्क करने के लिए चल रहे प्रयासों का ही एक हिस्सा है।