दुबई कोर्ट ने भारतीय व्यापारी अबू सबाह पर लगा 367 करोड़ रुपये का जुर्माना रद्द किया

Dubai: दुबई कोर्ट ऑफ़ कैसेशन ने भारतीय बिज़नेसमैन बलविंदर सिंह साहनी, जिन्हें ‘अबू सबाह’ के नाम से जाना जाता है, से जुड़े हाई-प्रोफ़ाइल मनी लॉन्ड्रिंग केस को खत्म कर दिया है। कोर्ट ऑफ़ अपील के एक फ़ैसले को कुछ हद तक पलट दिया गया है।

इमारात अल यूम और अल खलीज के मुताबिक, कैसेशन कोर्ट ने साहनी और दूसरे डिफेंडेंट पर मिलकर लगाया गया 150 मिलियन दिरहम (Rs 3,67,02,31,500) का प्रोपोर्शनल फाइन कैंसल कर दिया है। कोर्ट ने फाइन की जगह क्राइम में शामिल फंड को ज़ब्त करने का ऑर्डर दिया, जबकि बाकी सभी पेनल्टी को बरकरार रखा।

आखिरी फ़ैसले में साहनी की पांच साल की जेल की सज़ा, Dh 500,000 (Rs 1,22,34,250.00) का अलग फाइन, क्राइम से जुड़ी कमाई को ज़ब्त करने और सज़ा पूरी करने के बाद UAE से उनके डिपोर्टेशन को कन्फ़र्म किया गया। बाकी डिफेंडेंट पर लगाई गई जेल की सज़ा, जुर्माना और ज़ब्ती के ऑर्डर भी बरकरार रखे गए।

कोर्ट ने साफ़ किया कि प्रोपोर्शनल जुर्माना रद्द करने से क्रिमिनल ज़िम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि यह कानून के सही इस्तेमाल को दिखाता है। उसने कहा कि ज़ब्ती गैर-कानूनी फंड रिकवर करने और ऑर्गनाइज़्ड फाइनेंशियल क्राइम को रोकने का सबसे असरदार कानूनी तरीका है, जबकि रोकथाम पक्का करने के लिए कस्टोडियल और सप्लीमेंट्री पेनल्टी बनाए रखी गई हैं।

केस का बैकग्राउंड

यह केस मई का है, जब दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने साहनी और उनके बेटे समेत 32 दूसरे लोगों को एक ऑर्गनाइज़्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाने का दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें पांच साल जेल की सज़ा सुनाई, Dh 500,000 का जुर्माना लगाया, क्रिमिनल कमाई में Dh 150 मिलियन ज़ब्त करने का आदेश दिया और फैसला सुनाया कि सज़ा पूरी करने के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा।

अगस्त में, दुबई कोर्ट ऑफ़ अपील ने जेल की सज़ा और डिपोर्टेशन को बरकरार रखा, लेकिन फ़ाइनेंशियल पेनल्टी बढ़ा दी, और साहनी और दूसरे डिफेंडेंट को मिलकर Dh 150 मिलियन (उस समय लगभग Rs 358 करोड़) का प्रोपोर्शनल फ़ाइन भरने का आदेश दिया। प्रॉसिक्यूशन ने तर्क दिया था कि गैर-कानूनी फ़ंड Dh 180 मिलियन (Rs 4,40,43,30,000) था, जबकि डिफ़ेंस ने ज़ब्ती और फ़ाइनेंशियली की लीगैलिटी को चुनौती दी थी।

यह केस दुबई पुलिस में फ़ाइल की गई एक रिपोर्ट से शुरू हुआ और दिसंबर 2024 में पब्लिक प्रॉसिक्यूशन को भेजा गया। इन्वेस्टिगेशन में एक कॉम्प्लेक्स मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पता चला जो UAE के बाहर किए गए ड्रग ट्रैफ़िकिंग और टैक्स चोरी जैसे गंभीर अपराधों से होने वाले पैसे को छिपाने के लिए शेल कंपनियों, संदिग्ध फ़ाइनेंशियल ट्रांसफ़र और बिटकॉइन समेत डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करता था।

अथॉरिटी ने कहा कि यह नेटवर्क कई ज्यूरिस्डिक्शन में काम करता था, और UAE के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिज़्म फ़ाइनेंसिंग लॉ का उल्लंघन करते हुए सोफिस्टिकेटेड फ़ाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ज़रिए बड़ी रकम ट्रांसफ़र करता था।

यूएई और विदेशों में प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले साहनी अपनी शानदार जीवनशैली के लिए जाने जाते हैं और 2016 में दुबई की एक नीलामी में 33 मिलियन दिरहम (80,74,60,500 रुपये) में सिंगल-डिजिट लाइसेंस प्लेट "5" खरीदने के बाद सुर्खियों में आए थे।