न्यूयॉर्क के नियामकों के साथ समझौते में $100M का भुगतान करने के लिए कॉइनबेस

न्यू यॉर्क ने बुधवार को कॉइनबेस के साथ $ 100 मिलियन के समझौते की घोषणा की, जिसे राज्य के अधिकारियों ने संभावित आपराधिक गतिविधि को खोजने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के सिस्टम में महत्वपूर्ण विफलताओं को कहा।

वित्तीय सेवाओं के राज्य विभाग के अनुसार, कॉइनबेस के एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम और संदिग्ध गतिविधि के लिए लेनदेन की निगरानी के लिए इसकी प्रणाली, कॉइनबेस के आकार और जटिलता वाली कंपनी के लिए अपर्याप्त थी। विभाग ने कहा कि कॉइनबेस के लेन-देन निगरानी प्रणाली द्वारा उत्पन्न अलर्ट की मात्रा इतनी तेजी से बढ़ी कि संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट कभी-कभी कॉइनबेस को पहली बार संदिग्ध गतिविधि के बारे में पता चलने के महीनों बाद दर्ज की गई।

"यह महत्वपूर्ण है कि सभी वित्तीय संस्थान अपने सिस्टम को खराब अभिनेताओं से सुरक्षित रखते हैं, और उपभोक्ता संरक्षण, साइबर सुरक्षा और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रमों के संबंध में विभाग की अपेक्षाएँ क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियों के लिए उतनी ही कड़ी हैं जितनी कि वे पारंपरिक वित्तीय सेवा संस्थानों के लिए हैं," वित्तीय सेवा अधीक्षक एड्रिएन ए। हैरिस ने एक समाचार विज्ञप्ति में कहा। "कॉइनबेस एक कार्यात्मक अनुपालन कार्यक्रम बनाने और बनाए रखने में विफल रहा जो इसके विकास के साथ गति बनाए रख सके।"

निपटान की शर्तों के तहत, कॉइनबेस न्यूयॉर्क राज्य को $50 मिलियन का जुर्माना देगा और इसके अनुपालन कार्यक्रम में $50 मिलियन का और निवेश करेगा। अनुपालन की निगरानी के लिए राज्य द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र मॉनिटर कॉइनबेस के साथ एक वर्ष के लिए काम करेगा।

कॉइनबेस के मुख्य कानूनी अधिकारी, पॉल ग्रेवाल ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने न्यूयॉर्क जांच द्वारा पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं "और क्रिप्टो स्पेस में एक नेता और रोल मॉडल होने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें नियामकों के साथ साझेदारी करना भी शामिल है। यह अनुपालन की बात आती है।

ग्रेवाल ने कहा, "हम मानते हैं कि दुनिया में कहीं भी हर दूसरे क्रिप्टो एक्सचेंज के अनुपालन में हमारा निवेश है, और हमारे प्लेटफॉर्म का उपयोग करते समय हमारे ग्राहक सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर सकते हैं।"