कॉइनबेस इनसाइडर ट्रेडिंग: निखिल वाही को 10 महीने की जेल की सजा
वाशिंगटन। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर, अपने भाई इशान वाही से इनसाइडर ट्रेडिंग की जानकारी प्राप्त करने के आरोपी निखिल वाही को 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले साल जुलाई में ह्यूस्टन के भाइयों और उनके भारतीय-अमेरिकी दोस्त 33 वर्षीय समीर रमानी पर कॉइनबेस से गोपनीय जानकारी का उपयोग करके वायर धोखाधड़ी की साजिश रचने और 1.5 मिलियन डॉलर की अवैध कमाई करने का आरोप लगाया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 साल के निखिल ने वायर फ्रॉड की साजिश रचने का जुर्म कबूल कर लिया है। 32 वर्षीय इशान ने इनसाइडर ट्रेडिंग के संघीय आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया है और रमानी बड़े पैमाने पर बनी हुई है। ईशान और रमानी दोनों को अधिकतम 20 साल की सजा हो सकती है।वाही भाइयों को वाशिंगटन राज्य के सिएटल में गिरफ्तार किया गया था, जहां वे रह रहे थे, और वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में पेश किया गया।
इशान ने कॉइनबेस में अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाली कॉइनबेस एसेट लिस्टिंग टीम को सौंपे गए उत्पाद प्रबंधक के रूप में काम किया। वह कॉइनबेस के एक्सचेंजों पर क्रिप्टो संपत्तियों को सूचीबद्ध करने की अत्यधिक गोपनीय प्रक्रिया में शामिल थे और उन्हें विस्तृत और उन्नत ज्ञान था कि कॉइनबेस किस क्रिप्टो संपत्ति को सूचीबद्ध करने की योजना बना रहा था और उन क्रिप्टो संपत्ति लिस्टिंग के बारे में सार्वजनिक घोषणाओं का समय था।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, कम से कम 14 मौकों पर, इशान को पहले से पता था कि कॉइनबेस ने विशेष क्रिप्टो संपत्तियों को सूचीबद्ध करने की योजना बनाई है और उन संपत्ति लिस्टिंग की सार्वजनिक घोषणाओं का समय।
उन्होंने अपने भाई, निखिल, या रमानी को टिप देकर कॉइनबेस की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग किया, "ताकि वे कॉइनबेस की सार्वजनिक लिस्टिंग घोषणाओं से पहले उन क्रिप्टो परिसंपत्तियों में लाभदायक ट्रेड कर सकें"।
प्रतिवादियों ने कम से कम 25 अलग-अलग क्रिप्टो संपत्तियों में अवैध व्यापार किया और लगभग 1.5 मिलियन डॉलर के अवैध लाभ का एहसास किया।
कॉइनबेस लिस्टिंग घोषणाओं से पहले क्रिप्टो संपत्ति की अपनी खरीद को छुपाने के लिए, निखिल और रमानी ने दूसरों के नाम पर केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर खातों का इस्तेमाल किया, और फंड, क्रिप्टो संपत्ति, और उनकी योजना की आय को कई अनाम एथेरियम ब्लॉकचेन वॉलेट के माध्यम से स्थानांतरित किया।
अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा था, "निखिल और रमानी ने योजना में अपनी भागीदारी को छिपाने के लिए बिना किसी पूर्व लेनदेन इतिहास के नियमित रूप से नए एथेरियम ब्लॉकचेन वॉलेट का निर्माण और उपयोग किया।"
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