काठमांडू में पकड़े गए चीनी नागरिक ने नेपाल बैंक में भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा जमा की; वैश्विक रैकेट का संदेह

काठमांडू (एएनआई): नेपाल की राजधानी शहर काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआईए) से एक चीनी नागरिक को विभिन्न देशों की मुद्रा के साथ 6 मिलियन अमरीकी डालर नकद के साथ जब्त किया गया, जबकि वह कुआलालंपुर के लिए उड़ान भरने का प्रयास कर रहा था, परदाफास के अनुसार।

फेंग चांगवेन के रूप में पहचाने जाने वाले चीनी नागरिक, केवल दो दिनों के लिए नेपाल में थे और उन्हें 5 जून को हवाई अड्डे की सुरक्षा में हिरासत में लिया गया था। जांच में यह पाया गया कि चांगवेन ने नेपाल में एक बैंक में लाखों रुपये जमा किए थे।

एक नियमित जांच के दौरान, कानून प्रवर्तन एजेंटों ने चांगवेन के सूटकेस में विदेशी मुद्रा की खोज की। कुल 6 मिलियन अमरीकी डालर की नकदी में नेपाली रुपया, वियतनामी पैसा, कंबोडियन रियल, भारतीय रुपया, लाओटियन मुद्रा, सिंगापुर डॉलर, मलेशियाई रिंगित, चीनी युआन, अमेरिकी डॉलर और थाई बहत शामिल थे।

गिरफ्तारी के बाद चांगवेन को आगे की जांच के लिए तुरंत हरिहर भवन राजस्व जांच विभाग भेजा गया। इसके साथ ही, नेपाल स्थित एक ऑनलाइन पत्रिका, एपर्डाफास डॉट कॉम के अनुसार, इसके साथ ही, विशेष पुलिस ब्यूरो ने यह पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की कि कैसे संदिग्ध को विभिन्न देशों से बड़ी मात्रा में अवैध मुद्रा प्राप्त हुई।

ब्यूरो के एक अधिकारी ने टिप्पणी की, "उनकी भूमिका संदिग्ध है। विभिन्न देशों की मुद्रा उनके कब्जे में पाई गई थी। हमने अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में उनकी संलिप्तता पर संदेह करते हुए एक जांच शुरू की है।"

राजस्व जांच विभाग ने भी विदेशी नकदी के गबन की जांच शुरू की है। परदाफास के मुताबिक, उनकी जांच के दौरान पता चला कि फेंग चांगवेन ने सिटीजन्स बैंक इंटरनेशनल में 10.2 मिलियन रुपये जमा किए थे।

विभाग के एक जांच अधिकारी ने कहा, "नकदी के अलावा, हमने पाया कि उसने बैंक में 1.2 करोड़ रुपये जमा किए थे। हमने बैंक से विस्तृत जानकारी मांगी है।"

चीनी व्यक्ति ने अपने बयान के दौरान पुलिस और विभाग के अधिकारियों से बात करने से इनकार कर दिया, जबकि एक दुभाषिया मौजूद था। अधिकारियों को यह भी पता चला है कि वह तीन बार नेपाल का दौरा कर चुका है। परदफास के अनुसार, पुलिस ने उसके सेल फोन पर संभावित सबूतों पर संदेह करने के बाद जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के हालिया आंकड़े आपराधिक गतिविधियों में खतरनाक वृद्धि का संकेत देते हैं, जिसमें चीनी नागरिक नेपाल को अपने संचालन के लिए आधार के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

केवल 6 जून को, पुलिस के केंद्रीय जांच ब्यूरो (CIB) ने नेपाल में एक अवैध वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) ऑपरेशन चलाने के आरोप में एक चीनी और एक नेपाली नागरिक को पकड़ा। परदफास ने बताया कि सीआईबी की टीम ने ललितपुर में गिरफ्तारी की।

इस अवैध वीओआईपी ऑपरेशन के पीछे मास्टरमाइंड ललितपुर में रहने वाला एक 40 वर्षीय चीनी नागरिक बताया जा रहा है। वह बैकुंठ राज बुधाथोकी के मकान में किराए के मकान में रह रहा था।

कार्रवाई के दौरान, पुलिस ने 483,000 रुपये नकद के साथ-साथ थोड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी बरामद की। उन्होंने चीनी नागरिक के किराए के अपार्टमेंट में 2,403 नेपाल टेलीकॉम सिम कार्ड और 1,300 Ncell सिम कार्ड भी खोजे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया था, Pardafas ने बताया।

अवैध वीओआईपी ऑपरेशन नेपाल में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान पहुंचा रहा था। (एएनआई)