मनी लांड्रिंग के आरोप में चीनी नागरिक गिरफ्तार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। गुजरात पुलिस ने मनी लांड्रिंग के मामले में एक चीनी नागरिक और दो अन्य को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपितों ने हवाला के जरिये चीन को एक करोड़ रुपये हस्तांतरित करने के लिए मुखौटा कंपनी का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार, विभिन्न चीनी मुखौटा कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। ऐसी और भी कंपनियों के नाम संदेह के घेरे में हैं।

चीनी नागरिक पिंग हुआंग गिरफ्तार

पुलिस ने मंगलवार को चीनी नागरिक पिंग हुआंग को गिरफ्तार किया था। उस पर अपने दो भारतीय साथियों की मदद से हवाला के जरिये चीन को एक करोड़ रुपये ट्रांसफर करने का आरोप है। अधिकारी ने कहा कि अन्य आरोपित संजय पटेल, जो एक कूरियर फर्म का मालिक है, और सूरज मौर्य, जो चीनी हवाला एजेंट झी चेंग के लिए काम करता है, को भी पकड़ लिया गया है। हुआंग शुआंगमा मशीनरी कंपनी का निदेशक है, जो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बनाती है।

दो भारतीय ने भी की थी मदद

दिसंबर 2020 में कंपनी ने हुआंग और उसके दो भारतीय साथियों की मदद से बैंकाक के जरिये हवाला रूट से एक करोड़ रुपये चीन में हस्तांतरित किए थे। अधिकारी ने कहा कि हुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने उसके मोबाइल फोन से मौर्य और चेंग के बारे में पता लगाया । उन्होंने कहा कि चेंग का कर्मचारी मौर्य, जो मुंबई में उसके काम की देखरेख करता था, ने संजय पटेल के माध्यम से एक करोड़ रुपये प्राप्त किए और इसे आरएमबी बैंक के चीनी बैंक खाते में भेजा। नारनपुरा थाने में विभिन्न धाराओं में दर्ज मामले में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया।