क्रिप्टोकुरेंसी घोटाले में चीनी जोड़े ने 8000 लोगों को धोखा दिया

कोलंबो: एक चीनी दंपति और एक श्रीलंकाई ने क्रिप्टोकरंसी घोटाले में मास्टरमाइंड किया, जहां उन्होंने 2020 से 8000 लोगों को 14 अरब रुपये का चूना लगाया, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है।

श्रीलंका के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने इस वित्तीय धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता एसएसपी निहाल थलडुवा ने कहा कि कथित धोखाधड़ी के संदिग्धों ने चुनिंदा व्यक्तियों को पांच सितारा होटलों में आमंत्रित किया था। श्रीलंकाई मीडिया डेली मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में, चीनी दंपति और श्रीलंकाई लोगों ने क्रिप्टोकरंसी में निवेश करने के लिए अपना विश्वास अर्जित करके उन्हें उच्च लाभ का धोखा दिया।

हालाँकि, जब निवेशकों ने निवेश के माध्यम से अर्जित लाभ को वापस लेने की कोशिश की, तो संदिग्धों ने उन्हें धन निकालने की अनुमति नहीं दी। एसएसपी थलडुवा के अनुसार, सीआईडी ​​की वित्तीय धोखाधड़ी इकाई में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

गहन जांच के बाद, उन्होंने बंदरानाइक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चीनी जोड़े को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी तब हुई जब दंपति और श्रीलंकाई ने देश से भागने की कोशिश की। डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, फिलहाल चीनी दंपति रिमांड पर है।

धोखाधड़ी में शामिल श्रीलंकाई को 11 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और बाद में अदालत में पेश करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि धोखाधड़ी के आरोप में कई अन्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया और उन्हें रिमांड पर लिया गया।

इस बीच, भारत ने हाल ही में तत्काल सूक्ष्म ऋण ऋण अनुप्रयोगों और क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन के माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की लहर देखी है। भारतीय नागरिकों को ठगने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए परदे के पीछे का उपयोग बड़े पैमाने पर है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इनमें से ज्यादातर घोटालों और कदाचारों में चीनी नागरिक या फर्म शामिल थे।

एप्लिकेशन-आधारित इंस्टेंट माइक्रोलोन लेंडिंग स्कैम: अवैध ऐप-आधारित इंस्टेंट माइक्रोलोन लेंडिंग कंपनियों पर कार्रवाई 2020 के अंत में भारत में शुरू हुई। इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (दिल्ली पुलिस का आईएफएसओ), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), और हैदराबाद पुलिस, के माध्यम से विभिन्न सफल अभियानों ने इन घोटालों में शामिल समूहों के तौर-तरीकों का खुलासा किया। उन्होंने ऐसे मामलों में कम से कम आधा दर्जन चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया। एजेंसियों की निराशा के लिए, ऐसे कई धोखेबाज चीन भाग गए और बिना किसी दंड के अपना संचालन जारी रखा।

आठ दोषियों की गिरफ्तारी से आईएफएसओ को पता चला कि वे चीनी आवेदनों के जरिए कर्ज देने के बहाने लोगों से रंगदारी वसूलते थे। इन एप पर जुटाई गई जानकारी से वे कर्जदारों को ब्लैकमेल करते थे। उसके बाद वे धोखाधड़ी की रकम को क्रिप्टोकरंसी के जरिए चीन भेजते थे। IFSO ने मामले में शामिल तीन चीनी नागरिकों के क्रिप्टो खातों की भी पहचान की। (एएनआई)