चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने इटली में माफिया मनी लॉन्ड्रिंग की: रिपोर्ट

रोम (एएनआई): इटालियन टैक्स पुलिस (गार्डिया डि फिनान्ज़ा) ने यह साबित करने वाले सबूतों का खुलासा किया है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नियमित रूप से कई आपराधिक संगठनों - इतालवी माफिया, कोलंबिया के ड्रग कार्टेल और रूसी कुलीन वर्ग के साथ अरबों डॉलर की लूट करने के लिए सहयोग करती है। कड़वी सर्दी की सूचना दी।

सितंबर 2022 में, इटली में एक प्रसिद्ध सैन्यीकृत पुलिस बल, गुआडिया डी फ़िनांजा ने ब्रेशिया में एक पति और पत्नी व्यवसाय टीम का दौरा किया। दंपति ने कथित रूप से स्लोवेनिया और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों को लौह सामग्री के भुगतान के रूप में 4.5 मिलियन यूरो भेजे थे जो कभी इटली नहीं पहुंचे थे। घर में जिस सबूत की तलाश कर रहे थे, उसे पाने में असमर्थ होने के बाद उन्होंने बगीचे में खुदाई करने का फैसला किया। वहां, उन्होंने कई विषम धातु के ड्रमों की खोज की। जब ड्रमों को खोला गया, तो उन्हें भीतर आठ मिलियन यूरो मूल्य की नकदी मिली। युगल के तहखाने में, अन्य तीन मिलियन यूरो छिपे हुए पाए गए। यह सारा पैसा चीन से आया था, बिटर विंटर की सूचना दी।

यह एक बड़ी जांच का एक हिस्सा था जिसे "ओपेराज़िओन वाया डेला सेटा" (सिल्क रोड) के रूप में जाना जाता है, जिसमें कई वर्षों तक सैकड़ों टैक्स पुलिस एजेंट शामिल थे। 5 मार्च को इतालवी समाचार पत्र "ला रिपब्लिका" में छपे ऑपरेशन के काफी गहन विवरण के अनुसार, उन्होंने जो पाया वह विदेश नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। साक्ष्य पाया गया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आदतन कई आपराधिक संगठनों के साथ सहयोग करती है - इतालवी माफिया, कोलंबिया के ड्रग कार्टेल और रूसी कुलीन वर्ग - अरबों डॉलर की लॉन्डरिंग करने के लिए, संभवतः यूरोप में पहली बार पता चला था।

बिटर विंटर में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजिंग की तानाशाही ने तुरंत टिप्पणी की कि वे अरबों डॉलर हैं - टैक्स पुलिस के अनुसार कम से कम 15 बिलियन - तो निश्चित रूप से दोषियों को दंडित किया जाएगा। बैंक ऑफ चाइना के नेतृत्व में बैंकों का समूह, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक, जिसकी अधिकांश संपत्ति पार्टी-राज्य के शक्तिशाली हाथों में है, बीजिंग और शंघाई में पूरे ऑपरेशन के आयोजन के लिए जिम्मेदार था। जाहिर है, "वे दोषी" सीसीपी को ही संदर्भित करते हैं।

चूंकि चीनी निवासियों से धन का वैध हस्तांतरण अगर इटली से चीन में 2027 में यूरो 5 बिलियन से गिरकर 2021 में 9 मिलियन यूरो हो गया, जिसे अकेले COVID के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, तो इतालवी टैक्स पुलिस चिंतित हो गई। उन्होंने अपनी जांच इस अनुमान के साथ शुरू की कि एक CUB (चाइना अंडरग्राउंड बैंक) इटली में सक्रिय था। यद्यपि CUB एक सच्चा बैंक नहीं है और निश्चित रूप से ऐसा नहीं है जिसे कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त हो। हालाँकि, यह अधिकांश बैंकों की तरह ही कुशलता से चलता है।

ग्राहक वहां नकदी लाते हैं, जिसे बाद में या तो सीधे चीनी बैंकों में स्थानांतरित कर दिया जाता है या यूरोप में व्यवसायों, विशेष रूप से हंगरी में, जहां चीनी प्रभाव काफी मजबूत है। चीन, या सीसीपी, अपने उचित हिस्से को बरकरार रखता है और नकदी में इटली को धन भेजने का एक साधन ढूंढता है। जिन लोगों ने चीन को (सीधे या पूर्वी यूरोप के माध्यम से) पैसा दान किया है, वे इसे CCP और उसके सहयोगियों द्वारा बनाए गए भारी प्रतिशत को घटाकर वापस प्राप्त करते हैं, और फिर वे अपना पैसा निकालने के लिए चीनी सुपरमार्केट या छोटे स्टोर पर जाते हैं।

जब टैक्स पुलिस ने बर्लेप बोरे की खोज की जिसमें लाखों यूरो थे, जो कि क्यूब के ग्राहक वेनिस क्षेत्र में चीनी स्वामित्व वाली दुकानों से चोरी कर रहे थे, तो उन्हें अंततः एहसास हुआ कि योजना कैसे काम करती है। उन्होंने पाया कि अधिकांश इतालवी क्षेत्र समान प्रणाली का उपयोग करते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग के लिए CUB का उपयोग कौन करता है? चीनी खुद पहले आते हैं। वे व्यवसायों को तेजी से स्थापित करने और बंद करने में विशेषज्ञ हैं। ये व्यवसाय करों, वैट, या सामाजिक सुरक्षा का भुगतान नहीं करते हैं, बल्कि इतनी जल्दी गायब हो जाते हैं - अपने प्रबंधकों के साथ, जो कथित रूप से या वास्तव में चीन लौट जाते हैं - कि किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। टैक्स पुलिस के अनुसार, इस चीनी कर चोरी के परिणामस्वरूप इटली को कम से कम 2 बिलियन यूरो का नुकसान हुआ है। हालांकि, बिटर विंटर के अनुसार, CUB के पास सिर्फ चीनी लोगों के अलावा अन्य "ग्राहक" हैं।

ऐसे बेईमान इतालवी व्यवसायी हैं जो अपना राजस्व कर अधिकारियों को जमा नहीं करते हैं, जैसे ब्रेशिया दंपत्ति जिन्होंने धन छिपाया था। इस पैसे का एक हिस्सा उन उद्योगों से उत्पन्न होता है जहां नकद भुगतान बहुत लोकप्रिय हैं या पुरानी कारों की बिक्री भी शामिल है।

सीयूबी स्विट्जरलैंड जैसे अन्य देशों में वास्तविक बैंकों का उपयोग चीन को पैसा भेजने और कुछ वापस इटली (या किसी अन्य देश) में ले जाने के लिए करता है। यह प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से जटिल है। फिर भी, राजस्व पुलिस के अनुसार, हाथ से तस्करी अभी भी आजमाए हुए तरीके से की जाती है। उन्होंने मुख्य रूप से रोम के फिमिसिनो हवाई अड्डे पर चीन जाने वाले यात्रियों के हाथ के सामान में 37 मिलियन यूरो की नकदी छिपाई हुई पाई। इसके अलावा, उन्होंने टस्कनी में एक जौहरी को हिरासत में लिया, जो CUB ग्राहकों को सोने की छड़ें दे रहा था जो नकदी के बदले में चीन ले जाना आसान था।

वास्तव में, यह इतालवी इतिहास के सबसे बड़े कर पुलिस अभियानों में से एक था। फिर भी, यह सुझाव देने के लिए कोई सबूत नहीं है कि CCP केवल इतालवी कर अधिकारियों से धन की चोरी और पुनर्चक्रण करता है। कई पुलिस एजेंसियां जिनके साथ इटली संपर्क में है, अब खुद को सीयूबी के रूप में संदर्भित करती हैं। CUB की कथा दर्शाती है कि CCP अपने राजनीतिक अपराधों और असंतुष्टों और छोटे जातीय और धार्मिक समूहों के सदस्यों के निर्मम उत्पीड़न से अधिक कारणों से एक आपराधिक संगठन है। बिटर विंटर ने बताया कि यह एक ऐसा समूह है जो नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और अन्य आपराधिक संगठनों के साथ मिलकर सामान्य अपराध करता है। (एएनआई)