चीन : मुखौटा कंपनियों का मास्टरमाइंड भारत से भागने की कोशिश में गिरफ्तार

नई दिल्ली, 11 सितंबर गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉर्टसे नाम के एक व्यक्ति को गुरुग्राम, बेंगलुरु और हैदराबाद में उसके परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान के बाद गिरफ्तार किया है। डॉर्टसे एक भूमि मार्ग से भारत से भागने का प्रयास कर रहा था जब उसे बिहार में गिरफ्तार किया गया था।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अनुसार, डॉर्टसे (अधिकारियों द्वारा प्रकट किया गया नाम) एक रैकेट का मास्टरमाइंड है जिसमें भारत में चीनी लिंक वाली बड़ी संख्या में शेल कंपनियों को शामिल किया गया है और अपने बोर्ड में डमी निदेशक प्रदान करता है।

उस व्यक्ति को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था जब 8 सितंबर को जिलियन हांगकांग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम में, बेंगलुरु में फिनिंटी प्राइवेट लिमिटेड और एक पूर्व सूचीबद्ध हुसिस कंसल्टिंग लिमिटेड के कार्यालयों में तलाशी ली गई थी। हैदराबाद में कंपनी, मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है।

रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार डॉर्टसे ने खुद को हिमाचल प्रदेश के मंडी का निवासी बताया था।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आरओसी दिल्ली द्वारा जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्य और साथ ही साथ तलाशी अभियान स्पष्ट रूप से कई मुखौटा कंपनियों में डमी के रूप में काम करने के लिए जिलियन इंडिया लिमिटेड द्वारा भुगतान किए जा रहे डमी निदेशकों की ओर इशारा करता है।

कंपनी की मुहरों से भरे बक्से और डमी निदेशकों के डिजिटल हस्ताक्षर साइट से बरामद किए गए हैं।

भारतीय कर्मचारी चीनी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए चीनी समकक्षों के संपर्क में थे।

हसीज लिमिटेड को भी जिलियन इंडिया लिमिटेड की ओर से कार्य करते हुए पाया गया।

प्रारंभिक टिप्पणियों से पता चलता है कि हुसिस लिमिटेड का जिलियन हांगकांग लिमिटेड के साथ एक समझौता था।

अब तक की जांच में देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गंभीर वित्तीय अपराधों में इन मुखौटा कंपनियों की संभावित संलिप्तता का खुलासा हुआ है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, जिसके तत्वावधान में SFIO संचालित होता है, ने 9 सितंबर, 2022 को जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 32 अन्य कंपनियों की जांच SFIO को सौंपी थी।

डॉर्टसे और एक चीनी नागरिक जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में दो निदेशक हैं।

इनपुट्स और की गई जांच के आधार पर, यह पता चला कि डॉर्टसे दिल्ली-एनसीआर से बिहार के एक दूरस्थ स्थान पर भाग गया था और सड़क मार्ग से भारत से भागने का प्रयास कर रहा था।

तत्काल एसएफआईओ में एक विशेष टीम गठित की गई जिसे उक्त दुर्गम स्थान पर प्रतिनियुक्त किया गया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शनिवार को एसएफआईओ ने डॉर्टसे को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में न्यायिक अदालत में पेश किया गया और उसकी ट्रांजिट रिमांड के आदेश प्राप्त कर लिए गए।

अस्वीकरण: इस पोस्ट को बिना किसी संशोधन के एजेंसी फ़ीड से स्वतः प्रकाशित किया गया है और किसी संपादक द्वारा इसकी समीक्षा नहीं की गई है