सीबीयूएई ने दिरहम एक्सचेंज का लाइसेंस और आरएमबी कमर्शियल ब्रोकर्स कंपनी का पंजीकरण रद्द कर दिया

अबू धाबी (एएनआई/डब्ल्यूएएम): संयुक्त अरब अमीरात के सेंट्रल बैंक (सीबीयूएई) ने संयुक्त अरब अमीरात में संचालित एक एक्सचेंज हाउस, दिरहम एक्सचेंज का लाइसेंस रद्द कर दिया है, और रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया है, और आरएमबी वाणिज्यिक ब्रोकर्स का पंजीकरण रद्द कर दिया है। कंपनी, देश में सक्रिय एक हवालादार।

सेंट्रल बैंक और वित्तीय संस्थानों और गतिविधियों के संगठन के संबंध में 2018 के डिक्रीटल संघीय कानून संख्या 14 के अनुच्छेद 137 और धन का मुकाबला करने पर 2018 के संघीय डिक्री-कानून संख्या 20 के अनुच्छेद 14 के अनुसार, प्रशासनिक प्रतिबंधों ने एक अपील प्रक्रिया का पालन किया। लॉन्ड्रिंग अपराध, आतंकवाद का वित्तपोषण और अवैध संगठनों का वित्तपोषण।

प्रशासनिक प्रतिबंध सीबीयूएई द्वारा आयोजित परीक्षाओं के निष्कर्षों का परिणाम हैं, जिसमें गंभीर नियामक कदाचार का खुलासा हुआ है, जिसमें एएमएल कदाचार और एक्सचेंज हाउस को कुछ देशों के साथ प्रेषण लेनदेन में शामिल न होने के सीबीयूएई के निर्देशों से बचने में मिलीभगत शामिल है।

निष्कर्षों से पता चला कि उनके पास कमजोर अनुपालन ढांचा था और वे अपने नियामक दायित्वों का पालन करने और सीबीयूएई को नियामक उल्लंघनों की रिपोर्ट करने में विफल रहे।

सीबीयूएई, अपने पर्यवेक्षी और नियामक आदेशों के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि सभी एक्सचेंज हाउस, उनके मालिक और कर्मचारी और हवालादार यूएई वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और अखंडता की रक्षा के लिए सीबीयूएई द्वारा अपनाए गए यूएई कानूनों, विनियमों और मानकों का पालन करें। (एएनआई/डब्ल्यूएएम)