दुबई में 1.7 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी के लिए ब्रिटिश-भारतीय को किया जाएगा डेनमार्क प्रत्यर्पित

दुबई (आईएएनएस)| मनी लॉन्ड्रिंग और 1.7 अरब डॉलर की टैक्स धोखाधड़ी के आरोपी भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक को दुबई की एक अदालत ने डेनमार्क प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है। ब्रिटिश हेज-फंड व्यापारी संजय शाह पर एक घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। यह डेनमार्क के इतिहास में सबसे बड़े धोखाधड़ी के मामलों में से एक है। दुबई पुलिस ने एक बयान में कहा कि शाह की धोखाधड़ी योजना में दुनिया भर के कई देशों के निवेशकों और कंपनियों की ओर से डेनिश ट्रेजरी में हजारों आवेदन जमा करना शामिल है, ताकि लाभांश कर रिफंड प्राप्त किया जा सके।

गुरुवार को जारी एक मीडिया बयान के अनुसार शाह के प्रत्यर्पण के अनुरोध को खारिज करने वाले दुबई कोर्ट ऑफ अपील के पिछले फैसले के खिलाफ दुबई के अटॉर्नी जनरल एस्साम इस्सा अल हमैदान ने दुबई कोर्ट ऑफ कैशेशन में पेश किया।

कोर्ट ऑफ कैशेशन ने एक अलग न्यायिक निकाय द्वारा पुनर्विचार के लिए मामले को अपील की अदालत में वापस करने का फैसला किया।

इस अदालत ने उसे डेनिश अधिकारियों को प्रत्यर्पित करने का फैसला सुनाया।

बयान के अनुसार दुबई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने कोर्ट ऑफ अपील में शाह के खिलाफ डेनमार्क के अधिकारियों द्वारा जमा किए गए सभी कागजात और दस्तावेज जमा किए, जिसमें धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता दिखाई गई थी।

दुबई में द पाम जुमेराह में रहने वाले शाह को डेनमार्क के अधिकारियों के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद इस साल की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था।

उनके वकील अली अल जरौनी ने कहा कि उनका मुवक्किल दुबई कोर्ट ऑफ अपील द्वारा किए गए प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ अपील करेगा।

गिरफ्तारी और शासन मनी लॉन्ड्रिंग सहित अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने के लिए दुबई की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।