ऐप लोन मामला: चीनी संस्थाओं, पेमेंट गेटवे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ऋण आधारित ऐप घोटाले की जांच के तहत कुछ चीनी-नियंत्रित संस्थाओं की तलाशी ली और 9.82 करोड़ रुपये जब्त किए।

सूत्रों के मुताबिक, ये अकाउंट कॉमिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मोबिक्रेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक डेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बैतू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अलीये नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वीकैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, लार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक बर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के हैं। लिमिटेड और ऐसपर्ल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड।

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कई संस्थाओं द्वारा ऐप-आधारित टोकन 'एचपीजेड' और इसी तरह के अन्य अनुप्रयोगों के दुरुपयोग से संबंधित जांच के संबंध में कार्रवाई की गई थी।

ईडी ने कोहिमा में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा एचपीजेड टोकन और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।

"एचपीजेड टोकन एक 'ऐप-आधारित टोकन' था, जिसने उपयोगकर्ताओं को 'बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए खनन मशीनों में निवेश' के रूप में घोषित करके निवेश के खिलाफ बड़े लाभ का वादा किया था। धोखेबाजों के तौर-तरीकों को पहले लुभाना था पीड़ितों को एचपीजेड टोकन और अन्य समान अनुप्रयोगों के माध्यम से अपने निवेश को दोगुना / गुणा करने के बहाने अपनी कंपनियों में निवेश करने के लिए, "अधिकारी ने कहा।

ईडी को जांच में पता चला कि विभिन्न चीनी नियंत्रित संस्थाएं, जैसे। कॉमिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य, विभिन्न एनबीएफसी के साथ सेवा समझौतों में भी कई संदिग्ध ऋण ऐप (जैसे कैशहोम, कैशमार्ट, आसान ऋण, आदि) संचालित कर रहे थे और इन ऐप के संचालन के बहाने जनता से धन प्राप्त करने में लिप्त थे।

इससे पहले, इसने 14 सितंबर को की गई तलाशी के दौरान बैंक/वर्चुअल खाते में 46.67 करोड़ रुपये की शेष राशि को फ्रीज कर दिया था।वर्तमान ठंड के साथ, इस मामले में कुल ठंड 56.49 करोड़ रुपये है। मामले में आगे की जांच जारी है।