अबू धाबी क्रिमिनल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 13 व्यक्तियों, 7 कंपनियों को दोषी ठहराया

अबू धाबी (एएनआई/डब्ल्यूएएम): अबू धाबी क्रिमिनल कोर्ट, जिसके अधिकार क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के अपराध हैं, ने 13 भारतीय नागरिकों और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी ठहराया है। उन्हें सक्षम अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त किए बिना पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) के माध्यम से क्रेडिट सुविधाओं के प्रावधान का उपयोग करते हुए आर्थिक गतिविधि में शामिल होने का दोषी पाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल कुल राशि एईडी 510 मिलियन थी।

अदालत ने सुनवाई के दौरान मौजूद चार अभियुक्तों और अनुपस्थिति में बड़े पैमाने पर अन्य को पांच से दस साल तक की जेल की सजा और एईडी 5 से 10 मिलियन तक के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जब्त की गई धनराशि को जब्त करने और दोषी व्यक्तियों को उनकी सजा पूरी होने के बाद देश से निर्वासित करने का भी आदेश दिया। इन अपराधों में शामिल कंपनियों पर एईडी 10 मिलियन प्रत्येक का जुर्माना लगाया गया।

दोषियों ने एक ट्रैवल एजेंसी के मुख्यालय में क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारियों से लाइसेंस के बिना आर्थिक गतिविधि करने के लिए एक आपराधिक संगठन की स्थापना की थी, जिसका उपयोग स्थल के रूप में किया गया था। इस आपराधिक गतिविधि के लिए। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए बनाई गई कंपनियों के पीओएस के माध्यम से या बदले में तीसरे पक्ष के स्वामित्व वाली कंपनियों के बैंक खातों से निपटने के लिए उन्हें दी गई शक्तियों के कुछ प्रतिवादियों द्वारा उनके मालिकों के ज्ञान के बिना गलत खरीदारी की। उस कंपनी के पक्ष में प्रतिशत की कटौती के लिए जो प्रत्येक निकासी ऑपरेशन के लिए पीओएस डिवाइस का मालिक है और उसका उपयोग करता है।

इसके अलावा, वित्तीय सूचना इकाई (FIU) द्वारा जारी की गई बैंक लेनदेन रिपोर्ट और वित्तीय विश्लेषण ने भी प्रतिवादियों और उनकी कंपनियों के बैंक खातों में कम समय में महत्वपूर्ण वित्तीय प्रवाह का संकेत दिया जो कि कानूनी दायरे में असंभव होगा। अपने स्रोत को छिपाने के इरादे से जमा, निकासी और हस्तांतरण के माध्यम से इन खातों पर वित्तीय संचालन की एक भीड़ के अलावा, उनकी संबंधित आर्थिक गतिविधियों का ढांचा। (एएनआई/डब्ल्यूएएम)