लंबे समय से पुतिन के दोस्त के स्विस खाते में 4 बैंकरों को दोषी ठहराया गया

एक प्रमुख रूसी बैंक के स्विस सहयोगी के साथ चार पूर्व बैंकरों को गुरुवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ लंबे समय से संबंधों वाले एक रूसी सेलिस्ट के नाम पर खोले गए खातों की ठीक से जांच करने में विफल रहने का दोषी पाया गया।

प्रतिवादियों को ज्यूरिख जिला अदालत में निलंबित सजा दी गई थी, जिसका उल्लंघन करने पर सामूहिक रूप से सैकड़ों हजारों स्विस फ़्रैंक के जुर्माने लग सकते थे।

गज़प्रॉमबैंक स्विट्ज़रलैंड के एक प्रवक्ता के एक ईमेल के अनुसार, सभी प्रतिवादियों के वकीलों ने तुरंत अपील करने की योजना की घोषणा की, जो अपने संचालन को बंद करने की प्रक्रिया में है और स्वयं आरोपों का सामना नहीं कर रहा था।

2016 में पनामा पेपर्स लीक में सामने आए गुप्त वित्तीय प्रवाह के बारे में जानकारी के आधार पर 8 मार्च को एक दिवसीय परीक्षण के बाद फैसला सुनाया गया, जिसमें संगीतकार और पुतिन के बचपन के दोस्त सर्गेई रोल्डुगिन को फंसाया गया था। अभियोजकों को पैसे के जाल को सुलझाने और मामले को अदालत में लाने में कई साल लग गए।

मुकदमे ने पनामा पेपर्स के आरोपों में एक दुर्लभ खिड़की खोली कि पुतिन के दोस्तों के मंडली के एक सदस्य ने विदेशों में लाखों लोगों की मदद की और वित्तीय कर्मचारियों ने इस तरह की आमद पर आंखें मूंद लीं। पुतिन ने आरोपों से इनकार किया है।

Gazprombank के पूर्व कर्मचारी - तीन रूसी-जन्मे और एक स्विस-जन्मे, जिनका नाम स्विस कानून के तहत नहीं रखा जा सकता था - उन पर पर्याप्त रूप से जाँच करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था कि क्या वास्तव में रोल्डुगिन के पास खातों में संपत्ति थी। वह 2014 से 2016 तक बैंक के ग्राहक थे।

सभी चार प्रतिवादियों ने आरोपों से इनकार किया, जिसमें स्विस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन करने के आरोप शामिल हैं।

एक बयान में, ज्यूरिख क्षेत्रीय अभियोजक कार्यालय ने कहा कि उसने फैसले का स्वागत किया है, "एक महत्वपूर्ण संकेत है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत उचित परिश्रम दायित्वों का पालन किया जाना चाहिए।"

पुतिन द्वारा यूक्रेन में सेना का आदेश देने से पहले और बाद में, पश्चिमी देशों ने रोल्डुगिन सहित कुलीन वर्गों और उनकी सरकार के साथ घनिष्ठ संबंधों वाले अन्य लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं।