1MDB घोटाला: लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करने के लिए PIO बैंकर पर प्रतिबंध

सिंगापुर: एक भारतीय मूल के बैंकर को मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक से जुड़े 1मलेशिया डेवलपमेंट बरहाद (1MDB) घोटाले में उनकी भूमिका के लिए सिंगापुर के शीर्ष बैंकिंग नियामक द्वारा 10 साल का निषेध आदेश और 24 महीने की सशर्त चेतावनी जारी की गई है।

राज श्रीराम, पूर्व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बीएसआई बैंक की सिंगापुर शाखा (बीएसआईएस) में निजी बैंकिंग के प्रमुख, को सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने सोमवार से शुरू होने वाली 10 साल की अवधि के लिए वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित कर दिया था। टाइम्स ने सूचना दी।

नजीब रजाक, जो 2009 से 2018 तक मलेशिया के प्रधान मंत्री थे, और 12 साल की जेल की सजा काट रहे हैं, उन्होंने 1MDB की सह-स्थापना की और 2016 तक इसके सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता की। एमएएस आदेश वाणिज्यिक मामलों के विभाग (सीएडी) द्वारा सितंबर 2021 में श्रीराम को जारी 24 महीने की सशर्त चेतावनी का पालन करता है, जो वित्तीय अपराधों की जांच करता है।

सीएडी की जांच में पाया गया कि बीएसआईएस के पास अपनी सहायक कंपनियों और अबू धाबी स्थित आबर इन्वेस्टमेंट्स की एक कथित सहायक कंपनी के साथ 1MDB के लेनदेन के बारे में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट दर्ज करने के लिए उचित आधार थे। इसने कहा कि बीएसआईएस ने श्रीराम की उपेक्षा के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं की।

वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए एमएएस के उप प्रबंध निदेशक हो हर्न शिन ने मीडिया रिपोर्टों में कहा, "बीएसआईएस, जिसमें श्रीराम डिप्टी-सीईओ और निजी बैंकिंग के प्रमुख थे, 1एमडीबी पराजय में दागी धन के लिए एक प्रमुख नाली थी।"

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सशर्त चेतावनी के तहत, श्रीराम ने सिंगापुर सरकार के समेकित कोष में 150,000 डॉलर का भुगतान किया, जो सरकार के बैंक खाते के समान है। सीएडी के अनुसार, श्रीराम 1एमडीबी से संबंधित जांच में भी सहयोग करना जारी रखेंगे और पिछले साल 6 सितंबर से चार साल की अवधि के लिए किसी भी निदेशक पद को स्वीकार नहीं करेंगे। घोटाले में अपनी भूमिका के लिए बीएसआई बैंक की सिंगापुर इकाई को 2016 में बंद कर दिया गया था, और स्विस बैंक ने 13.3 मिलियन डॉलर का संयोजन दंड का भुगतान किया था।

1MDB ने 2009 और 2013 के बीच निवेश परियोजनाओं और संयुक्त उद्यमों में उपयोग के लिए बांडों में अरबों डॉलर जुटाए। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि 4.5 अरब डॉलर को अपतटीय बैंक खातों और मुखौटा कंपनियों में भेज दिया गया था, जिनमें से कई मलेशियाई फाइनेंसर झो लो से जुड़े थे, जिन्होंने 2009 में 1MDB स्थापित करने में मदद की थी।