अमेरिकी कोविड राहत धोखाधड़ी में कथित तौर पर 53 मिलियन डॉलर के मामले में 14 लोगों पर आरोप लगाया गया

न्यूयॉर्क, (आईएएनएस) अमेरिका में 14 लोगों पर आरोप लगाया गया है, जिनमें ज्यादातर भारतीय मूल के हैं, उन पर कथित तौर पर एक कोविड-युग के वित्तीय कार्यक्रम और कई वित्तीय संस्थानों को 53 मिलियन डॉलर से अधिक की ऋण राशि का भुगतान करने का आरोप लगाया गया है।

टेक्सास के उत्तरी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ने घोषणा की कि प्रतिवादियों को पिछले सप्ताह टेक्सास, कैलिफोर्निया और ओक्लाहोमा में महामारी प्रतिक्रिया जवाबदेही समिति (पीआरएसी) धोखाधड़ी टास्क फोर्स द्वारा जांच किए गए सबसे बड़े मामलों में से एक में गिरफ्तार किया गया था।

अटॉर्नी लीघा सिमोंटन ने कहा, "इन प्रतिवादियों ने कथित तौर पर पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम से लाखों डॉलर की चोरी करने की साजिश रची - जो फंड वैध व्यवसायों को उनके बिलों का भुगतान करने और अपने कर्मचारियों को बचाए रखने में मदद कर सकते थे।"

पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम ने छोटे व्यवसायों को पेरोल, किराया और अन्य कुछ व्यावसायिक खर्चों को कवर करने के लिए क्षम्य ऋण प्रदान किया; कार्यक्रम मई 2021 में समाप्त हुआ।

28 जून को खोले गए अभियोगों की एक श्रृंखला के अनुसार, कई आरोपित प्रतिवादियों ने कथित तौर पर संबद्ध रीसाइक्लिंग कंपनियों के एक समूह का संचालन किया।

उन्होंने कथित तौर पर कम से कम 29 पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) ऋण आवेदन जमा किए थे, जिसमें व्यावसायिक आय को गलत तरीके से दर्शाने के लिए पेरोल खर्च, बैंक स्टेटमेंट और आंतरिक राजस्व सेवा कर फॉर्म में धोखाधड़ी की गई थी।

इसके बाद उन्होंने पेरोल खर्चों का झूठा कागजी निशान तैयार करने के लिए बैंक खातों की एक श्रृंखला के माध्यम से पीपीपी ऋण निधि को स्थानांतरित किया।

कम से कम दो प्रतिवादियों ने कथित तौर पर अपनी कथित रीसाइक्लिंग कंपनियों की ओर से धोखाधड़ी से कुल मिलाकर लाखों डॉलर की व्यावसायिक ऋण राशि प्राप्त करने के लिए वित्तीय संस्थानों में झूठे आवेदन प्रस्तुत किए।

और एक प्रतिवादी, सनशाइन रीसाइक्लिंग के मुख्य व्यवसाय विकास अधिकारी भावेश उर्फ बॉबी पटेल ने कथित तौर पर संघीय जमा बीमा आयोग (एफडीआईसी) से यह कहकर झूठ बोला कि वह अपने कई अन्य कथित साजिशकर्ताओं को नहीं जानता है।

पिछले सप्ताह दायर किए गए सोलह अभियोग में जिन लोगों पर आरोप लगाए गए उनमें से कुछ में सनशाइन रीसाइक्लिंग के मुख्य वित्तीय अधिकारी मिहिर पटेल शामिल हैं, जो बैंक धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी और सहायता और बढ़ावा देने और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश रचने के लिए जिम्मेदार हैं; किंजल पटेल, बैंक धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी और सहायता और बढ़ावा देने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के लिए सनशाइन रीसाइक्लिंग में नियंत्रक; प्रतीक देसाई, वेस्ट टेक्सास स्क्रैप के मालिक; 5जी मेटल्स और सनशाइन रीसाइक्लिंग के अध्यक्ष और मालिक चिराग गांधी उर्फ क्रिस गांधी को बैंक धोखाधड़ी और सहायता और बढ़ावा देने के लिए; धर्मेश पटेल, उर्फ डैनी पटेल, एलीफेंट रीसाइक्लिंग के सह-अध्यक्ष और सह-मालिक, बैंक धोखाधड़ी और बैंक धोखाधड़ी की साजिश रचने और सहायता और बढ़ावा देने के लिए; एनटीसी इंडस्ट्रीज के कर्मचारी भार्गव भट्ट उर्फ ब्रैड भट्ट पर बैंक धोखाधड़ी की साजिश रचने, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का आरोप है।

अलग-अलग अभियोगों में जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें मृणाल देसाई, चिंतक देसाई, अंबरीन खान और उषा शर्मा शामिल हैं, जिन पर बैंक/वायर धोखाधड़ी और सहायता करने का आरोप है।

यदि दोषी ठहराया जाता है, तो प्रतिवादियों को बैंक धोखाधड़ी, बैंक धोखाधड़ी और सहायता करने और बढ़ावा देने, बैंक धोखाधड़ी और एफडीआईसी को गलत बयान देने की साजिश के प्रत्येक मामले में संघीय जेल में 30 साल तक की सजा, वायर धोखाधड़ी के लिए 20 साल और 10 साल की सजा का सामना करना पड़ता है। मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के लिए वर्षों।