यूएई में 13 भारतीयों को मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी का दोषी पाया गया

दुबई: अबू धाबी क्रिमिनल कोर्ट ने अपने स्वामित्व वाली सात कंपनियों सहित 13 भारतीय नागरिकों को मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का दोषी ठहराया है। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

खलीज टाइम्स ने पिछले सप्ताह खबर दी थी कि अदालत ने उन्हें पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) के माध्यम से क्रेडिट सुविधाओं के लाइसेंस रहित प्रावधान से जुड़े Dh510 मिलियन लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया।

चार भारतीयों को पाँच से 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई गई, उसके बाद निर्वासन किया गया, और अदालत ने उन्हें Dh5 मिलियन से Dh10 मिलियन तक का जुर्माना भरने का आदेश दिया।

अपराध में शामिल सात कंपनियों पर प्रत्येक Dh10 मिलियन का जुर्माना लगाया गया।

जांच के अनुसार, भारतीयों ने एक "आपराधिक संगठन" की स्थापना की थी और बिना लाइसेंस वाली आर्थिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक ट्रैवल एजेंसी के मुख्यालय का इस्तेमाल किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने कथित तौर पर आधे अरब से अधिक दिरहम प्राप्त किए थे।

खलीज टाइम्स ने बताया कि वे ग्राहकों को नकद भुगतान करते थे और फिर अपने क्रेडिट कार्ड का उपयोग अपनी कंपनियों के पीओएस के माध्यम से नकली खरीदारी करने के लिए करते थे।

कुछ मामलों में, वे ग्राहकों को उनके खातों में नकद जमा करके, एक और धोखाधड़ी पीओएस लेनदेन करके, और फिर ब्याज राशि काटकर क्रेडिट कार्ड ऋणों को निपटाने में सहायता करेंगे।

वित्तीय सूचना इकाई (FIU) द्वारा जारी बैंक लेनदेन रिपोर्ट और वित्तीय विश्लेषण विवरण के अनुसार, कम समय में प्रतिवादियों और उनकी कंपनियों के बैंक खातों में और बाहर नकदी प्रवाह की असामान्य रूप से उच्च मात्रा देखी गई।

पिछले साल दिसंबर में, छह कंपनियों पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों का उल्लंघन करने के लिए Dh3.2 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था।