हैदराबाद के कारोबारी अरुण पिल्लई को ट्रायल कोर्ट से 5 दिन की अंतरिम राहत

नई दिल्ली : दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को व्यवसायी अरुण पिल्लई को हैदराबाद में उनकी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांच दिन की हिरासत पैरोल दे दी।

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि अंतरिम जमानत का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जा रहा है कि आरोपी और आवेदक अरुण रामचंद्रन पिल्लई को उनके द्वारा अनुरोध की गई तारीख पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के तहत हवाई या ट्रेन द्वारा उनके गृहनगर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ले जाया जाएगा। उसे दिल्ली से हैदराबाद के बीच यात्रा के समय को छोड़कर, 5 दिनों की अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, अपने घर या अस्पताल में रहने की अनुमति दी जाएगी।

उन्होंने आगे कहा, उन्हें उपर्युक्त समय के भीतर संबंधित अस्पताल में उपरोक्त सभी परीक्षणों, प्रक्रियाओं या प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए अपनी पत्नी के साथ जाने की भी अनुमति दी जाएगी।

हालाँकि, न्यायालय ने यह शर्तें भी लगाईं कि आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ या छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगा या किसी भी तरह से इस मामले के गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा: वह किसी भी मीडिया व्यक्ति के साथ किसी भी तरह से बातचीत नहीं करेगा; वह अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे और इसके अलावा, उपरोक्त यात्रा के दौरान उन्हें फोन या इंटरनेट तक कोई पहुंच नहीं होगी।

अरुण रामचंद्रन पिल्लई ने हाल ही में वकील दीपक नागर और प्रखर शुक्ला के माध्यम से ट्रायल कोर्ट का रुख किया है और अपनी पत्नी के मेडिकल आधार का हवाला देते हुए आठ सप्ताह की जमानत की गुहार लगाई है।

अधिवक्ता नितेश राणा अरुण पिल्लई की ओर से पेश हुए और उन्होंने आरोपी को कुछ दिनों के लिए हिरासत पैरोल देने का भी अनुरोध किया ताकि वह चिकित्सा उपचार के लिए अपनी पत्नी के नैतिक समर्थन के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित हो सके।

हैदराबाद स्थित व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लई को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में मार्च 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। अरुण रामचंद्र पिल्लई को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने एक अन्य आरोपी, लिंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू से रिश्वत ली और इसे अन्य आरोपियों को सौंप दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित शराब घोटाला मामले में अरुण रामचंद्रन पिल्लई और दिल्ली स्थित व्यवसायी अमनदीप ढल के खिलाफ पूरक शिकायत दर्ज की है।
आरोप पत्र में कहा गया है कि अरुण पिल्लई ने जांच के दौरान पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत गलत बयान दिए थे।

“अरुण पिल्लई ने सबूत नष्ट करने में सक्रिय रूप से भाग लिया है और 2 साल की अवधि में 5 मोबाइल फोन बदले/इस्तेमाल/नष्ट किए हैं। घोटाले की अवधि के दौरान श्री अरुण पिल्लई द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन उनके द्वारा उत्पादित नहीं किए गए हैं।” जांच, “ईडी ने कहा।

इसके अलावा, अरुण पिल्लई के साथ अन्य व्यक्तियों के फोन से की गई चैट उनके फोन से नहीं मिली है, जिसे तलाशी के दौरान जब्त कर लिया गया था, ऐसा इसलिए है क्योंकि अरुण पिल्लई सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे, आरोप पत्र में कहा गया है।
अरुण पिल्लई ने कथित तौर पर पीएमएलए की धारा 50 के तहत दी गई जांच अवधि के दौरान अपने सभी बयानों को वापस लेकर कानूनी पहलू खड़ा करने का प्रयास किया है।

एजेंसी ने आगे कहा, “अरुण पिल्लई का यह कृत्य केवल कानूनी मुखौटा बनाने के लिए है और जांच को पटरी से उतारने के लिए प्रेरित है।”
ईडी मामले में बिजनेसमैन अमनदीप सिंह ढल को 1 मार्च को और हैदराबाद के बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लई को 6 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया गया था.

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया।
लाभार्थियों ने “अवैध” लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुँचाया और पहचान से बचने के लिए अपने खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियाँ कीं।

जैसा कि आरोप है, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को लगभग 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि वापस करने का निर्णय लिया था। भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी COVID-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई थी।

इससे कथित तौर पर सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के संदर्भ पर स्थापित किया गया है।