धोखाधड़ी वाले बैंक ऋण मंजूरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में तलाशी ली
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने एक्वेरियम बनाने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किया है।
एजेंसी ने कहा कि उसने आईडीबीआई बैंक शाखा में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, एसीबी, विशाखापत्तनम द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। , आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में राजमुंदरी में तालाबों/जलाशयों के निर्माण के लिए मछली किसानों को अल्पावधि ऋण/केसीसी के प्रसंस्करण और अनुमोदन के संबंध में।
ईडी की जांच में पता चला कि आरोपियों को केवाईसी दस्तावेज, ब्लैंक चेक आदि मिले। अपने कर्मचारियों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, किसानों आदि से। वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि आदि के भुगतान के बहाने। बैंकिंग चैनलों के माध्यम से. इन दस्तावेजों के आधार पर, उन्होंने बैंक अधिकारियों और मूल्यांकनकर्ताओं से परामर्श करने के बाद अपने नाम पर 311.05 करोड़ रुपये का ऋण लिया। श्रमिकों, किसानों आदि के खातों में जमा की गई ऋण राशि। आरोपियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और कई मामलों में पूरी ऋण राशि नकद में निकाल ली गई।
इस प्रकार, प्रतिवादियों ने ऋण एग्रीगेटर्स के रूप में कार्य किया और अंततः ऋण राशि का उपयोग अपने निजी उद्देश्यों के लिए किया, जिसमें उनके व्यवसायों में निवेश करना और परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों की ओर से अचल संपत्ति खरीदना शामिल था।
क्रेडिट एग्रीगेटर्स के आवासीय और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके दौरान डिजिटल उपकरणों और आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की आय से अर्जित कई अचल/चल संपत्तियों का पता चला।
