ईडी ने 311 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एपी, टीएस में तलाशी ली
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। किसान क्रेडिट के तहत ऋण स्वीकृत करने में। किसानों को फसल निर्माण हेतु कार्ड (KCC) |
शिक्षा विभाग ने आईडीबीआई बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता 1860 की विभिन्न धाराओं और 1988 के भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत सीबीआई, एसीबी, विशाखापत्तनम द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। , सुकरसल डी राजमुंदरी, डिस्ट्रिटो डी ईस्ट गोदावरी, आंध्र प्रदेश। .मत्स्य पालकों/मछलीपालकों को तालाबों/टैंकों के निर्माण हेतु अल्पकालीन ऋण/केसीसी की कार्यवाही एवं स्वीकृति के संबंध में।
आपातकालीन विभाग की जांच से पता चला कि आरोपी बैंकिंग चैनलों के माध्यम से वेतन भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, प्रावधान निधि के बहाने केवाईसी दस्तावेज, अपने कर्मचारियों, ज्ञात व्यक्तियों, किसानों आदि के खाली चेक लाए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर आप अपने नाम पर 20 हजार रुपये का लोन ले लेंगे. बैंकिंग और टैक्स अधिकारियों की मिलीभगत से 311.05 करोड़ रु.
श्रमिकों और किसानों के खातों में जमा किए गए ऋण की राशि आरोपियों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई और, कई मामलों में, ऋण की कुल राशि प्रभावी ढंग से वापस ले ली गई। इसलिए, अभियुक्तों ने ऋण एग्रीगेटर्स के रूप में काम किया और अंततः, ऋण राशि का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया, जिसमें उनके व्यवसायों में निवेश और परिवार के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर संपत्तियों का अधिग्रहण शामिल था। .
इन रिकॉर्डों के कारण ऋण एग्रीगेटर्स के आवासों और स्थानीय कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया और इसके परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरणों और आपत्तिजनक दस्तावेजों की वसूली और जब्ती हुई, जिससे अपराध की प्रक्रिया में अर्जित की गई कई चल और अचल संपत्तियों का पता चला।
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