डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला: I4C ने नई सलाह जारी की

Delhi दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 'डिजिटल गिरफ्तारी' घोटाले में शामिल एक साइबर अपराध गिरोह के संचालन का पर्दाफाश किया है, जहां अपराध की आय को "खच्चर" खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता था, क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया जाता था, और विदेश भेजा जाता था। एजेंसी की नवीनतम अभियोजन शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने 'मन की बात' रेडियो संबोधन में नागरिकों को इन घोटालों के बारे में चेतावनी देने के एक सप्ताह बाद आई है।

₹159 करोड़ के घोटाले से जुड़े इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया: चरण राज सी, किरण एस के, शाही कुमार एम, सचिन एम, तमिलरासन, प्रकाश आर, अजीत आर, और अरविंदन। ये व्यक्ति 24 शेल कंपनियों का प्रबंधन करते थे, जिनका उपयोग धन शोधन के लिए किया जाता था, और सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

घोटालेबाजों ने इन शेल कंपनियों के बैंक खातों से जुड़े सैकड़ों सिम कार्ड का उपयोग करके नकली व्हाट्सएप अकाउंट बनाए। इस पद्धति ने उन्हें गुमनाम रहने और पकड़े जाने के जोखिम को कम करने की अनुमति दी। शेल कंपनियों को सह-कार्य स्थान के पते पर पंजीकृत किया गया था और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ अपनी फाइलिंग के लिए नकली बैंक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया था।

कार्यप्रणाली ईडी के अनुसार, घोटालेबाजों ने अपराध की आय को स्थानांतरित करने, उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने और उन्हें विदेश में स्थानांतरित करने के लिए खच्चर खाते संचालित किए। उन्होंने विदेशी घोटालेबाजों के साथ मिलकर इन शेल कंपनियों के लिए बैंक खाते खोलने में भी मदद की। ईडी ने भारत से साइबर अपराध की आय को लूटने में सिंडिकेट की भूमिका को साबित करने वाले चेक बुक और संचार रिकॉर्ड सहित कई महत्वपूर्ण सबूत जब्त किए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने एक सार्वजनिक सलाह जारी की जिसमें लोगों से “डिजिटल गिरफ्तारी” घोटाले से सावधान रहने का आग्रह किया गया। सलाह में जोर दिया गया कि वीडियो कॉल करने वाले व्यक्ति पुलिस, सीबीआई, सीमा शुल्क अधिकारी या न्यायाधीश नहीं हैं।