‘क्रिप्टो’ हमास के लिए एक आतंकी वित्तपोषण उपकरण

मुंबई: 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इज़राइल में गाजा पट्टी पर बहु-आयामी हमले ने क्रिप्टोकरेंसी दान के आग्रह को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां विकसित करने के लिए जी7 देशों द्वारा स्थापित एक अंतरसरकारी संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने क्रिप्टो संपत्तियों के अपराधियों और आतंकवादियों के लिए स्वर्ग बनने के स्थायी जोखिम के बारे में भी चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि आने वाले वर्षों में क्रिप्टो-वित्तपोषित आतंकवादी हमले कुल हमलों के 5 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत हो सकते हैं।

हाल ही में अक्टूबर 2023 में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने हमास, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद (PIJ) और द्वारा इसके दुर्भावनापूर्ण उपयोग से निपटने के लिए परिवर्तनीय आभासी मुद्रा मिश्रण (CVC मिश्रण) में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक नया विनियमन प्रस्तावित किया। डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके)। सीवीसी मिक्सर लेन-देन के मूल को अस्पष्ट करते हैं, अधिक गुमनामी की पेशकश करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम को बढ़ाते हैं।

शिन बेट, पुलिस, रक्षा मंत्रालय और अन्य एजेंसियों सहित इजरायली अधिकारियों ने एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिनेंस की मदद से हमास और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़े क्रिप्टो वॉलेट को फ्रीज करने में कामयाबी हासिल की। इन वॉलेट्स को 2019 और 2023 के बीच 41 मिलियन डॉलर मिले थे। एक अन्य उदाहरण में, इजरायली साइबर टीम ने ब्रिटिश बैंक बार्कलेज में एक खाते को जब्त करने के लिए ब्रिटिश कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग किया, जो हमास के लिए धन जुटा रहा था। इससे पहले, जुलाई 2023 में, नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर-टेरर फाइनेंसिंग ऑफ इज़राइल (एनबीसीटीएफ) ने पीआईजे को फंडिंग करने वाले 26 ट्रॉन वॉलेट और 67 बिनेंस खातों का खुलासा किया था। इन वॉलेट्स को टीथर, यूएसडी कॉइन और ट्रॉन में $93.7 मिलियन प्राप्त हुए, जिससे वॉलेट्स की जब्ती महत्वपूर्ण हो गई। लेबनान स्थित और ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह भी इजरायली सरकार के रडार पर आ गया। इज़रायली एजेंसियों ने हिज़्बुल्लाह से जुड़े वॉलेट से $1.7 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरंसी जब्त की, जिसे पहले हवाला सेवाओं और फिर हिज़्बुल्लाह-नियंत्रित वॉलेट में ले जाया गया।

क्रिप्टो और ब्लॉकचेन विश्लेषण में विशेषज्ञता वाली ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी चैनालिसिस के अनुसार, 2023 में सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन का 0.24 प्रतिशत कुछ अवैध गतिविधि से जुड़े थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, पारंपरिक फिएट (नकद) का 2-5 प्रतिशत, या वर्तमान अमेरिकी डॉलर में लगभग $800 बिलियन से $2 ट्रिलियन, किसी न किसी प्रकार की अवैध गतिविधि से जुड़ा था। भारत और दुनिया भर में हवाला प्रणाली लगातार फल-फूल रही है।

बिज़ बज़ से बात करते हुए, वज़ीरएक्स के उपाध्यक्ष, राजगोपाल मेनन ने कहा, “क्रिप्टोकरेंसी बेहद पारदर्शी है, पारंपरिक नकदी अर्थव्यवस्था की तुलना में कहीं अधिक, और यह अच्छी तरह से प्रलेखित है। इसके अलावा, क्रिप्टो अवैध गतिविधियों के लिए सबसे खराब उपकरण है।” एक, उद्योग में केवाईसी सख्त है। दूसरा, बिना ध्यान में आए बड़ी रकम को क्रिप्टो में स्थानांतरित करना संभव नहीं है, और तीसरा, यह ट्रैक करने योग्य है, सभी लेनदेन अपरिवर्तनीय और सार्वजनिक हैं। अंत में, कानून प्रवर्तन के लिए इन लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले लैपटॉप और मोबाइल फोन तक पहुंचना मामूली बात है, उन्होंने कहा।

आईएसआईएस के लिए धन जुटाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति अबू मुस्तफा ने अमेरिकी अधिकारियों से बचने के लिए 2015 में डार्कनेट बिटकॉइन के माध्यम से धन जुटाने का आग्रह किया था। क्रिप्टो धन उगाहने वाले अभियान आईएसआईएस के समर्थकों के लिए अभिन्न अंग रहे हैं जिनके परिवारों को हिरासत में लिया गया है और नजरबंदी शिविरों में रखा गया है। जबकि बिटकॉइन सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है, अन्य ब्लॉकचेन में एथेरियम, मोनेरो और ट्रॉन शामिल हैं। अल-कायदा, सीरिया में स्थित एक आतंकवादी समूह, अपने टेलीग्राम और फेसबुक खातों के माध्यम से बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क संचालित करता था। अमेरिकी न्याय विभाग ने 2019 और 2020 के बीच $2 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की। सबूतों के टुकड़े दक्षिण और मध्य एशिया में आतंकवादी संगठनों द्वारा धन जुटाने के लिए आभासी संपत्ति की बढ़ती मांग का भी संकेत देते हैं।

टीआरएम लैब्स ने ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया में आईएसआईएस और उसके सहयोगी आईएसकेपी से जुड़े कई धन उगाहने वाले अभियानों का खुलासा किया। भारतीय और इजरायली एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों ने भारत से 4 मिलियन रुपये की क्रिप्टोकरेंसी चोरी का पर्दाफाश किया, जो अंततः हमास के अल-कसम ब्रिगेड द्वारा संचालित वॉलेट में पहुंच गई। वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर और कस्टडी सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म, लिमिनल के कंट्री हेड – भारत और ग्लोबल पार्टनरशिप, मनहरगारेग्रेट ने कहा, “क्रिप्टो बाजार कई कारकों से संचालित होता है और वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति उनमें से एक है। इज़राइल-हमास संघर्ष की शुरुआत के बाद से, हमने डिजिटल परिसंपत्तियों की कीमतों में कोई महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव नहीं देखा है, लेकिन अल्पावधि से मध्य अवधि में चीजें अलग दिख सकती हैं। इज़राइल क्रिप्टो खनन में एक सक्रिय खिलाड़ी है और खनन प्रक्रिया में किसी भी व्यवधान के परिणामस्वरूप बिटकॉइन हैश दर में तेज वृद्धि हो सकती है। बीटीसी हैश दर में किसी भी वृद्धि का अल्पावधि में इसकी कीमत पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

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