ED ने पीएमएलए के तहत करीब 34 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की

कोयंबटूर: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने कोयंबटूर और चेन्नई में स्थित चार भूमि पार्सल, एक आवासीय भूमि और एक आवासीय फ्लैट के रूप में लगभग 34.11 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत। ये संपत्तियाँ कोयंबटूर स्थित फर्म, लावण्या ज्वेल्स (बाद में कंपनी, लावण्या गोल्ड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में परिवर्तित) से जुड़े एक बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में संलग्न की गई थीं। ईडी ने लावण्या गोल्ड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ सीबीआई, बीएस एंड एफसी, बेंगलुरु द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। लिमिटेड को गलत तरीके से रुपये का नुकसान हुआ। भारतीय स्टेट बैंक को 65.00 करोड़ रु. ईडी की जांच से पता चला कि लावण्या ज्वेल्स ने अपने स्टॉक-इन-हैंड, देनदारों आदि के बढ़े हुए आंकड़ों के आधार पर बैंक से कैश क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की थीं। बैंक से क्रेडिट सुविधाओं का निजी फाइनेंसरों को पुनर्भुगतान में दुरुपयोग किया गया था, जिनसे नकद ऋण लिए गए थे। 60% से 100% प्रति वर्ष की अत्यधिक ब्याज दरों पर उधार लिया गया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि उपरोक्त कंपनी के निदेशकों ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंपनी से अवैध रूप से सोने की छड़ें और सोने के आभूषण निकाले। इसके अलावा, उन्होंने उक्त सोने की सूची को भारत के बाहर बिटकॉइन में बदल दिया और धीरे-धीरे क्रिप्टो खातों के रूप में अपराध की अघोषित और बेहिसाब आय को वैध कर दिया। उन्होंने संबंधित साझेदारी फर्म में क्रिप्टो लेनदेन से आय दिखाई। उसी आय का उपयोग बाद में कंपनी के निदेशकों द्वारा रु. का एक फ्लैट खरीदने के लिए किया गया। चेन्नई में 1.70 करोड़।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि लावण्या ज्वेल्स द्वारा बैंक के पास गिरवी रखी गई संपत्तियों में से एक को एक रियल एस्टेट इकाई द्वारा ई-नीलामी में लगभग रु। के बहुत कम मूल्य पर धोखाधड़ी से लिया गया था। रियल एस्टेट इकाई के कर्मचारी के बेनामी नाम पर 6.5 करोड़ रुपये (बाजार मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक) था, जो अपराध की आय है जिसके परिणामस्वरूप बैंक को नुकसान हुआ।