पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए नए प्राधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया

पाकिस्तान की सीनेट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए एक नया प्राधिकरण स्थापित करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी, एक ऐसा कानून जिससे देश को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ग्रे सूची में फिर से शामिल नहीं होने में मदद मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को, नेशनल असेंबली ने विधेयक पारित किया, जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) से संबंधित सभी संस्थानों को एक आदेश के तहत लाते हुए, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण बनाने का प्रावधान करता है।

पेरिस स्थित एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी और प्रसार वित्तपोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है। विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने निचले सदन नेशनल असेंबली द्वारा पारित किए जाने के एक दिन बाद सीनेट में "नेशनल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी बिल" पेश किया। विधेयक के मसौदे के अनुसार, प्राधिकरण का अध्यक्ष एक अध्यक्ष होगा जिसे प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

इसके सदस्यों में वित्त, विदेशी मामले और आंतरिक मामलों के संघीय सचिव शामिल होंगे; गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान; पाकिस्तान के प्रतिभूति और विनिमय आयोग, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो और संघीय राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष। संघीय जांच एजेंसी, एंटी-नारकोटिक्स फोर्स और वित्तीय निगरानी इकाई के महानिदेशक; राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण के राष्ट्रीय समन्वयक; और सभी चार प्रांतों के मुख्य सचिव। प्राधिकरण अध्यक्ष या उसके आधे सदस्यों की मांग पर बैठकें बुला सकता है।

बिल पेश करने के बाद खार ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने का एक प्रयास है और न केवल पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की ग्रे सूची से बाहर निकालने के लिए किए गए महान काम की निरंतरता है। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के हस्ताक्षर होते ही यह विधेयक कानून बन जाएगा।

पाकिस्तान को 2018 में एफएटीएफ की ग्रे सूची में रखा गया था और 2021 में इससे बाहर निकलने के लिए उसे भारी प्रयास करना पड़ा। पिछले साल, पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर वैश्विक निगरानी संस्था एफएटीएफ की ग्रे सूची से हटा दिया गया था। , देश को कुख्यात वर्गीकरण में डाले जाने के चार साल बाद।

वर्तमान में, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को विभिन्न कानूनों के तहत लागू किया जाता है, मुख्य रूप से 2010 के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 1997 के आतंकवाद-रोधी अधिनियम और 1948 के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिनियम के माध्यम से, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहा। उस समय को याद करते हुए जब पाकिस्तान को पेरिस स्थित एफएटीएफ की ग्रे सूची में डाला गया था, खार ने कहा कि प्रस्तावित प्राधिकरण एक फोकल संस्था के रूप में कार्य करेगा और राज्य को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के खतरे को रोकने के लिए एकीकृत प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा।

रिपोर्ट में खार के हवाले से कहा गया, "यह एक अच्छा बिल है, और अगर इसे लागू किया जाता है और ठीक से लागू किया जाता है, तो इंशाअल्लाह [ईश्वर की इच्छा से] पाकिस्तान कभी भी एफएटीएफ की ग्रे सूची में नहीं जाएगा।"

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून विभिन्न संस्थाओं को संस्थागत बनाएगा और इससे पाकिस्तान को काफी फायदा होगा। यह देखते हुए कि पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे सूची में डाले जाने पर तीन अलग-अलग क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अर्थात् एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) और लक्षित वित्तीय प्रतिबंध (टीएफएल), खार ने उम्मीद जताई कि नव-पारित विधेयक इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करेगा।

2018 में, एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण से निपटने के लिए अपने कानूनी, वित्तीय, नियामक, जांच, अभियोजन, न्यायिक और गैर-सरकारी क्षेत्रों में पाकिस्तान की कमियों को पाया, जिन्हें वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तुओं और कारणों के बयान के अनुसार, बिल का उद्देश्य एएमएल, सीएफटी और टीएफएस के बारे में मामलों की निगरानी और समन्वय करने के लिए एक व्यापक निकाय बनाना है।

इसमें कहा गया है कि राज्य की प्रतिक्रिया को एकीकृत करने के लिए; प्रधान मंत्री की प्रत्यक्ष निगरानी में काम करने के लिए आवश्यक जनादेश के साथ एक फोकल संस्थान, एक टिकाऊ और स्थायी प्राधिकरण की आवश्यकता है। प्राधिकरण का अंतिम उद्देश्य मनी-लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्तपोषण और लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों का मुकाबला करने के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर मामलों का समन्वय करना होगा, जिसमें नीति, कानूनों, नियमों और विनियमों में बदलाव का प्रस्ताव शामिल है ताकि उन्हें अनुपालन में लाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण के जोखिम को सबसे प्रभावी ढंग से और कुशलता से कम करना।

प्राधिकरण एफएटीएफ और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निकायों के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा और एएमएल, सीएफटी से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा के लिए सक्षम अधिकारियों और अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों, निकायों और/या संस्थाओं के साथ संपर्क करेगा। और टी.एफ.एस. प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष की अध्यक्षता में, प्राधिकरण में वित्त, विदेशी मामले और आंतरिक प्रभाग के सचिव और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर शामिल होंगे।