ईडी द्वारा पंजाब, दिल्ली-एनसीआर में तलाशी के बाद चंडीगढ़ स्थित फार्मा कंपनी फिर से जांच के घेरे में

पंजाब : आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़ी चंडीगढ़ स्थित फार्मास्युटिकल कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में लगभग एक दर्जन स्थानों पर ताजा तलाशी ली।

इस मामले में कंपनी - पैराबोलिक ड्रग्स - के खिलाफ पहले दौर की तलाशी अक्टूबर में की गई थी।

केंद्रीय एजेंसी ने पहले पैराबोलिक ड्रग्स के प्रमोटरों विनीत गुप्ता (54) और प्रणव गुप्ता (56), जो सोनीपत स्थित अशोक विश्वविद्यालय के सह-संस्थापक भी हैं, और सीए सुरजीत कुमार बंसल (74) को रोकथाम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 2021 में 1,626 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी में उनकी कथित संलिप्तता के लिए उनके और कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद गुप्ता ने 2022 में अशोक विश्वविद्यालय में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

ईडी ने पिछले साल जनवरी में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

एजेंसी ने अक्टूबर में अदालत को बताया कि कंपनी के दो गिरफ्तार निदेशक "जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर ऋण या वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करके बैंकों को धोखा देने में सक्रिय रूप से शामिल थे"।

इसमें आरोप लगाया गया कि दोनों ने "जानबूझकर ऋण निधि का रंग देनदारियों से परिसंपत्तियों में बदल दिया और अपने समूह की कंपनियों के मंच का उपयोग करके सर्किट लेनदेन के माध्यम से उक्त धनराशि को हटा दिया, डायवर्ट किया और निकाल लिया जो उनके नियंत्रण में थी"।

एजेंसी ने कहा कि दोनों ने "शेल कंपनियों" की सेवाओं का लाभ उठाया और "प्राथमिक सुरक्षा के मूल्य को अवैध रूप से बढ़ा दिया, जिसके खिलाफ बैंक द्वारा आहरण की अनुमति दी गई थी"।

एजेंसी ने दावा किया, "उनके आदेश और नियंत्रण में, पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड ने नकली और असंबंधित माल चालान जारी किए और अवैध रूप से शेल कंपनियों से प्रविष्टियां प्राप्त कीं।"

इसमें कहा गया है कि बंसल ने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म एसके बंसल एंड कंपनी के माध्यम से "पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड को गलत प्रमाणपत्र जारी किए, जिनका इस्तेमाल बैंकों के संघ से ऋण लेने के लिए किया गया"।

ईडी ने तीनों की रिमांड की मांग करते हुए अदालत को बताया कि उनकी अवैध गतिविधियों और ऋण निधि के दुरुपयोग से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य कंसोर्टियम बैंकों को 1,626.7 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।