ओडिशा पुलिस के स्पेशल ग्रुप ऑफ लेबर (एसटीएफ) ने मुलास के बैंकिंग खाते के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे कुल गिरफ्तारियां चार हो गईं।
आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गुढ़िया गांव के समीम इस्लाम के रूप में हुई है।
उन्हें 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया और अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट, लालबाग, मुर्शिदाबाद के समक्ष पेश किया गया। उन्हें तीन दिनों के लिए भुवनेश्वर निवारक जेल ले जाया गया।
एसडीजेएम, भुवनेश्वर के न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस्लाम इस व्यवसाय के प्रमुख सदस्यों में से एक था और इसका संबंध मुख्य रूप से बंगाल ऑक्सिडेंटल और बिहार से था।
इससे पहले, एसटीएफ ने MULAS के एक व्यापारिक अंतरराज्यीय बैंकिंग खाते के प्रबंधन में कथित संलिप्तता के लिए तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों की पहचान बालासोर जिले के शेख हापिजुल और शेख जहांगीर डी ओलामारा और मेदिनापुर ऑक्सिडेंटल, बंगाल ऑक्सिडेंटल के शेख जमालुद्दीन डी रामपुरा के रूप में की गई।
बैंक खातों का प्रबंधन करना और कलकत्ता और भारत के अन्य हिस्सों में स्थित विभिन्न साइबरनेटिक, साइबरफाइनेंशियल, सेक्सटॉर्शन और अन्य अपराधियों से जुड़े मोबाइल नंबरों के साथ इन बैंक खातों को बेचना।
यह धोखाधड़ी मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तीन हिस्सों में संचालित होती है, खासकर बालासोर, मयूरभंज, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में, एसटीएफ को सूचित किया गया।
इस घोटाले का नेतृत्व पश्चिमी मिदनापुर, बंगाल ऑक्सिडेंटल के एसके जमीरुद्दीन ने किया था। बैंकिंग खाते खोलने के लिए 15,000 प्रति माह वेतन पर 10 से 15 लोगों को नियुक्त किया था। इन सदस्यों ने इन जिलों के अंदरूनी इलाकों के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, मुख्य रूप से गरीब ग्रामीणों/आदिवासियों को निर्देशित किया और उन्हें बैंक खाते खोलने के लिए आकर्षित करने का प्रयास किया। सामान्य तौर पर, ग्रामीणों ने उन्हें अपने दस्तावेज़ सौंपने और बैंकिंग खाता खोलने के लिए प्रति खाता 2,000 रुपये की पेशकश की।
हालाँकि, बैंकिंग खातों से जुड़े मोबाइल नंबर विक्रेताओं द्वारा प्रदान किए गए थे।
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