म्यूल बैंक अकाउंट रैकेट, एसटीएफ ने मुर्शिदाबाद से एक और आरोपी को किया गिरफ्तार

भुवनेश्वर: ओडिशा में खच्चर बैंक खाता रैकेट में एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है.

एसटीएफ ने 04 दिसंबर 2023 को समीम इस्लाम पुत्र-सादिकुल इस्लाम, गांव/पीओ-गुढि़या, थाना/जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया। उसे अपर के समक्ष पेश किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लालबाग, मुर्शिदाबाद को 03 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद भुवनेश्वर लाया गया।

उसे एसडीजेएम, भुवनेश्वर की अदालत में पेश किया जाएगा। वह रैकेट के प्रमुख सदस्यों में से एक था, जिसके मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बिहार में संबंध थे। इससे पहले इस मामले में, एसटीएफ पीएस केस नंबर 24/2023, यू/एस 419/ 420/ 465/467/468/ 471/120 (बी)/34 आईपीसी आर/डब्ल्यू। 66 सी और 66 डी आईटी अधिनियम, 2000।

एसटीएफ ने तीन घोटालेबाजों को गिरफ्तार किया है:

1) एसके हापिज़ुल, पुत्र। ओलामारा, बरहामपुर पीएस के एसके जाफर हुसैन। रेनबाना जिला. बालासोर वर्तमान में रसूलगढ़, भुवनेश्वर

2) एसके जहांगीर पुत्र। ओलामारा, बरहामपुर पीएस के एसके जानिया। रेनबाना जिला. बालासोर और

3) एसके जमीरुद्दीन पुत्र। रामपुरा थाना के एसके जमालुद्दीन। मोहनपुर जिला. पश्चिम मेदिनापुर, पश्चिम बंगाल
जो मूल बैंक खाते चला रहे थे और इन बैंक खातों को कनेक्टेड मोबाइल नंबरों के साथ कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों में स्थित विभिन्न साइबर, साइबर-वित्तीय, सेक्सटॉर्शन स्कैमर्स और अन्य अपराधियों को बेच दिया था।

यह रैकेट मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ट्राइ-जंक्शन क्षेत्र में विशेष रूप से बालासोर, मयूरभंज, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में संचालित होता है।

इस रैकेट का नेतृत्व पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल का एसके जमीरुद्दीन कर रहा था। उन्होंने बैंक खाते खोलने के लिए लगभग 10-15 लोगों को 15000/- प्रति माह की दर पर नियुक्त किया था। ये सदस्य इन जिलों के विभिन्न आंतरिक क्षेत्रों का दौरा करते हैं और मुख्य रूप से गरीब ग्रामीणों/आदिवासियों को लक्षित करते हैं और उन्हें बैंक खाते खोलने के लिए प्रेरित/प्रलोभित करते हैं।

ग्रामीणों को अपने दस्तावेज़ देने और बैंक खाता खोलने के लिए आम तौर पर प्रति खाता 2000/- रुपये की पेशकश की जाती है। हालांकि बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबर गिरोह के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। 2000/- प्रति खाता की दर ग्रामीण के सौदेबाजी/जागरूकता स्तर के आधार पर भिन्न होती है।

बदले में, गिरोह इन बैंक खातों को कनेक्टेड मोबाइल नंबरों के साथ कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों में स्थित विभिन्न साइबर, साइबर-वित्तीय, सेक्सटॉर्शन स्कैमर्स और अन्य अपराधियों को बेच देता है। वे अपने बैंक खाते बेचने के लिए गुप्त व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करते हैं।

वे रुपये की दर पर खच्चर बैंक खाते बेचते हैं। 15,000 से रु. 20,000/- प्रति खाता. अब तक उन्होंने विभिन्न प्लेटफार्मों पर लगभग पांच हजार खच्चर बैंक खाते बेचे हैं। यह भी सामने आया है कि घोटालेबाज बार-बार बैंक खाते बदलते रहते हैं।

आम तौर पर वे एक लाख रुपये के लेनदेन तक पहुंचने के बाद बैंक खातों को छोड़ देते हैं। कभी-कभी पुलिस/कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर संबंधित बैंकों द्वारा इससे पहले भी खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं।