Mule Bank account racket: म्यूल बैंक अकाउंट रैकेट में एक और अंतरराज्यीय आरोपी गिरफ्तार

भुवनेश्वर: अंतरराज्यीय खच्चर बैंक खाता घोटाला मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी सौरव मैती, 30 वर्ष पुत्र- रमेश चंद्र मैती, रामपुरा पीओ/पीएस को गिरफ्तार किया। मोहनपुर जिला. 15 जनवरी 2024 को पश्चिम मेदिनापुर, पश्चिम बंगाल। उसे सीजेएम, बारासात, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल की अदालत में पेश किया गया और 04 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे भुवनेश्वर लाया गया। उसे एसडीजेएम, भुवनेश्वर की अदालत में पेश किया जाएगा।

इससे पहले इसमें एसटीएफ पीएस केस नंबर 24/2023, यू/एस 419/ 420/ 465/467/468/ 471/120 (बी)/34 आईपीसी आर /डब्ल्यू. 66 सी और 66 डी आईटी अधिनियम, 2000, एसटीएफ ने चार घोटालेबाजों को गिरफ्तार किया था 1) एसके हापिज़ुल, पुत्र। ओलामारा, बरहामपुर पीएस के एसके जफ़र हुसैन। रेनबाना जिला. बालासोर वर्तमान में रसूलगढ़, भुवनेश्वर, 2) एसके जहांगीर पुत्र। ओलामारा के एसकेजानिया, बरहामपुर पीएस। रेनबाना जिला. बालासोर, 3) एसके जमीरुद्दीन पुत्र। रामपुरा थाना के एसके जमालुद्दीन। मोहनपुर जिला. पश्चिम मेदिनापुर, पश्चिम बंगाल और 4) समीम इस्लाम पुत्र-सादिकुल इस्लाम, गांव/पीओ-गुढि़या, थाना/जिला-मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल जो मूल बैंक खाता घोटाला चला रहे थे। यह रैकेट मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ट्राइ-जंक्शन क्षेत्र में विशेष रूप से बालासोर, मयूरभंज, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में संचालित होता है।

इस रैकेट का नेतृत्व पश्चिम मिदनापुर, पश्चिम बंगाल का एसके जमीरुद्दीन कर रहा था। उन्होंने बैंक खाते खोलने के लिए लगभग 10-15 लोगों को 15000/- प्रति माह की दर पर नियुक्त किया था। इन सदस्यों ने इन जिलों के विभिन्न आंतरिक क्षेत्रों का दौरा किया और मुख्य रूप से गरीब ग्रामीणों/आदिवासियों को लक्ष्य किया और उन्हें बैंक खाते खोलने के लिए राजी/लालच दिया। ग्रामीणों को आम तौर पर अपने दस्तावेज़ देने और बैंक खाते खोलने के लिए प्रति खाता 2000/- रुपये की पेशकश की जाती थी। हालाँकि बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबर गिरोह के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। 2000/- प्रति खाता की दर ग्रामीण के सौदेबाजी/जागरूकता स्तर के आधार पर भिन्न होती है।

बदले में, गिरोह इन बैंक खातों को कनेक्टेड मोबाइल नंबरों के साथ कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों में स्थित विभिन्न साइबर, साइबर-वित्तीय, सेक्सटॉर्शन स्कैमर्स और अन्य अपराधियों को बेच देता है। उन्होंने अपने बैंक खाते बेचने के लिए गुप्त व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने खच्चर बैंक खाते 15-20,000/- रुपये प्रति खाते की दर से बेचे। अब तक उन्होंने विभिन्न प्लेटफार्मों पर लगभग पांच हजार खच्चर बैंक खाते बेचे हैं।

यह भी सामने आया है कि घोटालेबाज बार-बार बैंक खाते बदलते रहते हैं। आम तौर पर वे एक लाख रुपये के लेनदेन तक पहुंचने के बाद बैंक खातों को छोड़ देते हैं। कभी-कभी पुलिस/कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर संबंधित बैंकों द्वारा इससे पहले भी खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं।