यस बैंक-डीएचएफएल धोखाधड़ी मामला: ईडी को मिली बिल्डर संजय छाबड़िया की 7 दिनों की हिरासत

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को रेडियस ग्रुप के प्रमोटर संजय छाबड़िया को सात दिनों के लिए मुंबई में हिरासत में लेने की अनुमति दे दी। छबरिया को इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने यस बैंक-डीएचएफएल मामले में 28 अप्रैल को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने अदालत के समक्ष छाबड़िया को गिरफ्तार करने और उन्हें 10 दिन की हिरासत में देने का अनुरोध किया था. हालांकि, छाबड़िया के वकील विभव कृष्ण ने ईडी की याचिका का विरोध किया था और कहा था कि जांच एजेंसी के आवेदन का कोई आधार नहीं है। कृष्णा ने कहा था कि जांच के दौरान छाबड़िया ने गवाह के तौर पर ईडी का सहयोग किया था और इसलिए ईडी की हिरासत में आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है.

कृष्णा ने आगे कहा कि, "सभी दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट पहले से ही छाबड़िया द्वारा प्रदान किए गए थे। अगर एजेंसी चाहती है, तो हम उन्हें फिर से दस्तावेजों की आपूर्ति कर सकते हैं और यदि वे चाहें, तो हम पेन ड्राइव में भी दे सकते हैं।" कृष्णा ने कहा कि 10 दिनों के लिए ईडी की हिरासत की प्रार्थना को सही ठहराने के लिए आवेदन में आधार और कारणों का उल्लेख नहीं है।

विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने सबूतों की छानबीन करते हुए कहा कि "पीएमएलए की धारा 3 के साथ पठित धारा 2 (1) (यू) को आकर्षित करने के लिए अपराध, प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण की पीढ़ी की आय को इंगित करने वाला एक प्रथम दृष्टया मामला है। निश्चित रूप से, जांच एजेंसी को अपराध की पूरी तरह से जांच करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध गंभीर है और अगर कृष्णा के तर्क के अनुसार आवेदन को खारिज कर दिया जाता है, तो जांच अंतिम रूप तक नहीं पहुंच पाएगी।"

हालांकि, कृष्णा के इस तर्क के संबंध में कि आवेदन में किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है, विशेष न्यायाधीश ने कहा कि यह "उचित नहीं है क्योंकि आवेदन में स्पष्ट उल्लेख है कि किस तरह से अपराध की आय उत्पन्न होती है और प्रवाह के माध्यम से इसके निशान को आगे बढ़ाया जाता है। चार्ट प्लेसमेंट, लेयरिंग और उसके एकीकरण का वर्णन करता है, जिसमें छाबड़िया की भागीदारी को स्पष्ट रूप से इंगित करता है।" छाबड़िया कैसे शामिल है?

रेडियस ग्रुप यस बैंक और डीएचएफएल दोनों के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक रहा है। इस साल फरवरी में, सीबीआई ने मुंबई और पुणे में संजय छाबड़िया और रेडियस ग्रुप से जुड़े छह स्थानों पर तलाशी ली। ईडी का मामला यह है कि डीएचएफएल समूह के कपिल वधावन द्वारा कथित तौर पर कंपनी के लिए प्राप्त किए गए धन को कंपनी के खुले तौर पर उल्लंघन में बदल दिया गया और गबन कर लिया गया। स्थापित मानदंड। यह भी पता चला है कि यस बैंक के पूर्व संस्थापक, राणा कपूर, कपिल वधावन और अन्य ने एक साजिश रची और जून के पहले सप्ताह में डीएचएफएल के एनसीडी के लिए सदस्यता की आड़ में यस बैंक से डीएचएफएल को तुरंत 2,700 करोड़ रुपये हस्तांतरित कर दिए। ,2018।

डीएचएफएल ने छाबड़िया के रेडियस एस्टेट प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 1100 करोड़ रुपये और 900 करोड़ रुपये के दो ऋणों का मूल्यांकन और मंजूरी दी। लिमिटेड (आरईपीपीएल) और सुमेर रेडियस रियलिटी प्रा। लिमिटेड (एसआरआरपीएल)। 2,000 करोड़ रुपये (1100 करोड़ रुपये + 900 करोड़ रुपये) की उक्त ऋण राशि छाबड़िया द्वारा सांताक्रूज वेस्ट में अपनी परियोजना "एवेन्यू 54" के विकास के लिए ली गई थी, जिसे संयुक्त रूप से छाबड़िया के रेडियस समूह द्वारा विकसित किया जाना था और सुमेर समूह नामक एक अन्य कंपनी।

ईडी ने आगे 2000 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल की ओर इशारा करते हुए एक फ्लो चार्ट दिया जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यस बैंक द्वारा दिए गए धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए इसे दिया गया था, प्रसिद्ध न्यायाधीश देशपांडे। न्यायाधीश ने कहा कि 88 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था, बल्कि छाबड़िया के पास आया था, जिन्होंने इसे एक अलग उद्देश्य के लिए रखा था।