महिला से 3.16 करोड़ की धोखाधड़ी, पांच जालसाज गिरफ्तार

हैदराबाद: अहमदाबाद के रहने वाले पांच लोगों को साइबर अपराध विभाग से जुड़ी हैदराबाद पुलिस ने शहर की एक महिला से 3.16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए पांचों लोगों को हैदराबाद लाया गया और शहर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जालसाजों ने पीड़ित को स्टॉक ट्रेडिंग का लालच दिया था और उसे स्टॉक में डील करने वाली एक फर्जी कंपनी में ऑनलाइन पैसा निवेश करने के लिए कहा था।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान स्वयं तिमानिया, 20, मीत तिमानिया, 30, ब्रिजेश पटेल, 35, हर्ष पंड्या, 31 और शंकर लाल, 66 के रूप में की गई है और उन्होंने एक फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी बनाई थी, जिसमें पीड़ित को लालच दिया गया था। उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए पैसा निवेश करना।

नवंबर 2023 में, पीड़िता ने हैदराबाद पुलिस के साइबर सेल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि आरोपियों ने उससे (पीड़िता) संपर्क किया था और उसे 100% रिटर्न के साथ शेयर बाजार में निवेश करने का लालच दिया था। धोखाधड़ी करने वाली कंपनी का नाम यूनिटी स्टॉक्स था।

मामले की जानकारी देते हुए संयुक्त आयुक्त (CCS&SIT) ए.वी. रंगनाथ ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “आरोपी ने पीड़ित से शेयरों में निवेश करने के लिए कहा जो बाद में फर्जी पाया गया। जालसाजों ने डैफाबेट, यूनिटी एक्सचेंज, टी20 आईपीएल आदि नामों से वेब साइटें खोली थीं। पीड़ित को अधिकतम पैसा निवेश करने और इसे कम से कम छह महीने तक रखने के लिए कहा गया था ताकि उसे निवेश किए गए मूलधन का न्यूनतम 30% रिटर्न मिल सके। मात्रा। रंगनाथ ने कहा, महिला ने घोटालेबाजों के संस्करण को अंकित मूल्य पर लेते हुए 3,16,34,764 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी।

संयुक्त ने कहा, "हमारी विशेष टीमों ने जांच शुरू की और 12 दिसंबर को रौनक तन्ना नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो बैंक खाता आपूर्तिकर्ता था और उसने दुबई, हांगकांग और अन्य देशों में सक्रिय धोखेबाजों को सैकड़ों बैंक खाते बेचे थे।" आयुक्त.

रंगनाथ ने कहा, धोखाधड़ी वाले धन के लेन-देन की आगे की जांच में यह पता चला कि पैसा फिर से अंगडिया (हवाला) के माध्यम से भारतीय बैंक खातों में प्रवेश कर रहा था, उन्होंने कहा, “गिरफ्तार रौनक तन्ना द्वारा किए गए कबूलनामे के आधार पर, पुलिस सफल रही।” पांच अन्य आरोपियों स्वयं तिमानिया, मीत तिमानिया, ब्रिजेश पटेल, हर्ष पंड्या और शंकर ला को पकड़ने में, जो रैकेट के मुख्य मास्टरमाइंड अर्जुन और युग की सहायता कर रहे थे। पांचों आरोपियों को गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर से गिरफ्तार किया गया।”

पूछताछ के दौरान जालसाज स्वयं तिमानिया ने खुलासा किया कि वह सीधे मास्टरमाइंड अर्जुन के संपर्क में था। अहमदाबाद के रहने वाले तमनिया और ब्रिजेश पटेल स्वयम को अर्जुन से संपर्क कराने में मदद कर रहे थे।

संयुक्त आयुक्त ने कहा कि आरोपी ने गुजरात के गांधीनगर के 31 वर्षीय हर्ष पंड्या को आश्वस्त किया था, जो फिनो बैंक में प्रबंधन सेवाएं संचालित कर रहा था, अगर वे उसके बैंक में पैसा जमा करेंगे तो वह उन्हें तरल नकदी प्रदान करेगा, जिस पर पंड्या सहमत हो गया। सभी जालसाज कमीशन के आधार पर मिलकर काम कर रहे थे। संयुक्त आयुक्त ने कहा कि एक बार जब मुख्य आरोपी हर्ष पंड्या के बैंक खातों में राशि स्थानांतरित करता था, तो अन्य आरोपी अहमदाबाद और गांधीनगर में अंगडिया (हवाला) के माध्यम से अपने परिचित व्यक्तियों को नकदी पहुंचाते थे।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 लाख रुपये नकद, एक लैपटॉप और 12 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. आरोपियों को बरामदगी के साथ शहर की अदालत में पेश किया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।जनता ने लोगों को यह भी आगाह किया कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेश किए गए अज्ञात व्यक्तियों पर विश्वास न करें।