14.11 करोड़ की लावारिस डीमैट खाता धोखाधड़ी, बुज़ुर्ग गिरफ्तार
मुंबई। 14.11 करोड़ रुपये के लावारिस डीमैट खातों की धोखाधड़ी में कथित भूमिका के लिए एक 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मनीष शाह इस मामले में पकड़े जाने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले अरविंद बाबूलाल गोयल और आशीष प्रियवदन शाह पकड़े गए थे, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. आर्थिक अपराध …
मुंबई। 14.11 करोड़ रुपये के लावारिस डीमैट खातों की धोखाधड़ी में कथित भूमिका के लिए एक 60 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मनीष शाह इस मामले में पकड़े जाने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले अरविंद बाबूलाल गोयल और आशीष प्रियवदन शाह पकड़े गए थे, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शाह को माटुंगा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया और बाद में रविवार को अवकाश अदालत में पेश किया। उन्हें 7 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। शाह पर पैन और आधार कार्ड विवरण में जालसाजी करके फर्जी खाते बनाने में सहायता करने और अन्य आरोपियों को लावारिस डीमैट खातों की जानकारी प्रदान करने का आरोप है।
ईओडब्ल्यू के अनुसार, उन्होंने एक फर्जी खाता खोलने में मदद की, जिससे निष्क्रिय खातों से फर्जी तरीके से जानकारी हासिल करने में मदद मिली। इसके बाद आरोपी ने चालाकी से शेयरों को एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म को ट्रांसफर कर दिया। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष (कानूनी) कुणाल कोठारी ने कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद मामला ईओडब्ल्यू को स्थानांतरित कर दिया गया।
