ट्रेडिंग फर्म घोटाला, हजारों करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले दंपति गिरफ्तार

मुंबई: अशेष मेहता और उनकी पत्नी शिवांगी लाड मेहता को मुंबई पुलिस की अर्थशास्त्र अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक शेयर ट्रेडिंग फर्म की स्थापना के माध्यम से हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू ने दंपति को सूरत से गिरफ्तार किया.

पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े द्वारा जून में अंबोली पुलिस स्टेशन में मेहता दंपति के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद ईओडब्ल्यू द्वारा जांच शुरू की गई थी। दंपति ने ब्लिस कंसल्टेंट के माध्यम से निवेशकों को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच दिया, जिससे सैकड़ों लोगों ने अपनी पूरी बचत निवेश कर दी। इसके बाद, मेहता दम्पति गायब हो गये।

कृष्णा हेज ने खुलासा किया कि उन्होंने कंपनी के ऐप DIFM के जरिए 30 लाख रुपये का निवेश किया था. हेज के मुताबिक, 3 हजार से ज्यादा निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये के घोटाले का शिकार होने का अनुमान है। कंपनी सेबी के साथ पंजीकृत नहीं थी, और दंपति ने छिपने से पहले 180 करोड़ रुपये गायब कर दिए, और पैसे अपने करीबी रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर दिए।

हेज ने बताया कि कंपनी सामान्य दिख रही है, संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। बैंक की मदद से हेज 165 करोड़ रुपये फ्रीज कराने में कामयाब रहे हैं.पुलिस ने सूरत के होटल से जोड़े को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया

ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने खुलासा किया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से पुलिस दंपति की तलाश कर रही थी। दंपति के सूरत के एक होटल में छिपे होने की सूचना मिलने पर ईओडब्ल्यू की एक टीम सूरत पहुंची, जाल बिछाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मेहता दंपत्ति को शनिवार को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 4 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार जोड़े के खिलाफ अब तक 166 लोगों ने ईओडब्ल्यू से संपर्क किया है।

पुलिस ने खुलासा किया कि दंपति गोरेगांव में ब्लिस कंसल्टेंट्स नाम से स्टॉक ब्रोकरेज चलाते थे। धोखाधड़ी तब सामने आई जब मध्य प्रदेश की शिवपुरी पुलिस ने एक ड्रग कूरियर को पकड़ा, जिससे विभिन्न राज्यों में दंपति की धोखाधड़ी गतिविधियों का खुलासा हुआ। गिरफ्तार जोड़े पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एनडीपीएस मामले में भी आरोप हैं।