लखनऊ lucknow news। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय Lucknow Zonal Office ने लंबे समय से फरार चल रहे शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बड़े राजदार हिमांशु कुमार को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से सात दिनों की कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। कंपनी से जुड़े मनी लांड्रिंग के केस में ईडी अभी तक आठ लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि कंपनी और उसके निदेशकों की 160.28 करोड़ की संपत्तियां जब्त कर चुकी है।
Lucknow ईडी ने शाइन सिटी के मामले में दर्ज करीब 554 एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू की थी। जांच में पता चला कि आरोपी कंपनी के प्रमोटरों व सहयोगियों ने पोंजी-पिरामिड स्कीम की आड़ में जनता से धन इकट्ठा किया। रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश पर अन्य आकर्षक योजनाओं का झांसा देकर धन जुटाने के बाद जनता से धोखाधड़ी की और एकत्रित धन का बंदरबांट कर लिया।
ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के बड़े राजदार हिमांशु कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु कुमार ने श्रद्धा सबुरी इंफ्रा-डेवलपर्स, स्केपर्स रियलकॉन प्राइवेट लि., भव्या ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और रियलकॉन लिंक इत्यादि नामों से कई कंपनियां स्थापित कीं। इन कंपनियों में ग्राहकों से धन एकत्र किया गया पैसा विभिन्न संस्थाओं को भेज दिया गया। हिमांशु कुमार के व्यक्तिगत खातों और उसके स्वामित्व, नियंत्रण एवं संचालन वाली कंपनियों में 40 करोड़ ट्रांसफर किए गए। वर्तमान में हिमांशु निवेशकों से वसूले गए पैसों से हाउसिंग प्रोजेक्ट चला रहे हैं।
