6,600 करोड़ का बिटकॉइन घोटाला: ED की जाँच अभी भी अधूरी

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली स्थित भारद्वाज परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने के छह साल बाद भी, वह अभी तक क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके बनाई गई क्रिप्टो संपत्तियों को समझने में सक्षम नहीं हो पाया है।
इस मामले में मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और उनके दिवंगत भाई अमित भारद्वाज हैं। वेरिएबलटेक प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के निदेशकों पर निवेशकों को बिटकॉइन और इस कंपनी द्वारा विकसित क्रिप्टोकरेंसी में बहुत अधिक रिटर्न का वादा करके बिटकॉइन में निवेश करने के लिए लुभाने का आरोप है।

ईडी वेरिएबलटेक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है, जिसमें कंपनी के निर्देशों के खिलाफ धोखाधड़ी के 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। ईडी ने दावा किया है कि भारद्वाज परिवार के सदस्यों ने अन्य बहु-स्तरीय विपणन एजेंटों और सहयोगियों के साथ भोले-भाले निवेशकों से 80,000 बिटकॉइन (नवंबर 2017 तक 6,606 करोड़ रुपये) एकत्र किए हैं।

ईडी ने अपनी जांच में दावा किया कि भारद्वाज परिवार ने इन बिटकॉइन को विभिन्न अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया है, जिसका खुलासा आज भी उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ईडी ने पिछले महीने अजय की पत्नी सिम्पी को गिरफ्तार किया था, जबकि वह और उसके पिता फरार हैं। सिम्पी पर उनके भागने में मदद करने का आरोप है।

एजेंसी ने परिवार की आयकर फाइलों को देखा, जिसमें यह पता चला कि सिम्पी की AY 2021-2022 के लिए घोषित आय 2.88 लाख रुपये प्रति वर्ष है, जबकि इसी अवधि के लिए उनके पति अजय की घोषित आय 3.10 लाख रुपये है। इसी अवधि के लिए उनके ससुर महेंद्र की घोषित आय 4.35 लाख रुपये है। एजेंसी ने कहा कि उनकी कुल आय उनके मासिक खर्च से बहुत कम है, जो रूढ़िवादी नोट पर 6 लाख रुपये प्रति माह से अधिक होगा।