164 करोड़ की रंगदारी मामला: ED ने रोमी भगत से जुड़े परिसरों की तलाशी ली

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिरेन भगत, जिन्हें रोमी भगत (50 वर्ष) के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ दर्ज धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले के संबंध में गुरुवार को मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी ली। ईडी ने रोमी भगत, आरोपी अमेय सावेकर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, राजेश चतुर्वेदी और अन्य के परिसरों पर तलाशी ली। वर्तमान खोज रोमी भगत की जबरन वसूली और लेनदेन लिंक से संबंधित है। रोमी भगत से जुड़े रुपये की रंगदारी का मामला। 164 करोड़ रुपये, हाल ही में दिल्ली ईडी समकक्ष को हस्तांतरित किए गए थे। मुंबई पुलिस द्वारा कथित तौर पर एक ईडी अधिकारी की संलिप्तता की ओर इशारा करने के बाद दिल्ली ईडी इकाई वर्तमान में मामले की जांच कर रही है।

इस पीएमएलए मामले के मुख्य आरोपी रोमी भगत को कई राजनेताओं का करीबी माना जाता है, जिनमें एक सत्ताधारी पार्टी से जुड़े लोग और नौकरशाह भी शामिल हैं। ईडी की तलाशी उनके मनी ट्रेल से जुड़ी है। रोमी भगत फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और संभावना है कि ईडी टीम जांच के लिए पीएमएलए मामले में उनकी हिरासत की मांग करने के लिए विशेष पीएमएलए अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। इस मामले के आरोपियों में रोमी भगत के अलावा अमेय सावेकर, कल्पेश भोसले, अवनीश दुबे, राजेंद्र शिरसाट और राकेश केडिया शामिल हैं।

इस साल फरवरी में रोमी भगत की गिरफ्तारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने भगत के परिसरों पर तलाशी ली और बांद्रा में रोमी भगत के आवास पर तलाशी के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने ईडी और ईओडब्ल्यू मामलों से संबंधित केस के कागजात बरामद किए। सूत्रों ने संकेत दिया कि अपने राजनीतिक संबंधों के माध्यम से, भगत कई मामलों को निपटाने में कामयाब रहे थे। जांच के दौरान, भगत के आवासीय परिसर के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि घरेलू नौकर छह बड़े सूटकेस के साथ निकला था, जिसे बाद में पता लगाया गया। बैग खोलने पर, अधिकारियों को विदेशी हथियार, 150 जिंदा गोलियां, गहने, भारतीय और विदेशी मुद्रा, बैंक लॉकर की चाबियां और लक्जरी घड़ियां मिलीं। इसके अतिरिक्त, एक ट्रैवल बैग में प्रमुख कॉर्पोरेट कंपनियों से संबंधित दस्तावेज थे, जिनमें गोपनीय कागजात, शिकायतें, कई मामलों की प्रतियां, एफआईआर और समझौते शामिल थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पहले ही प्रवर्तन निदेशालय को जांच विवरण साझा कर दिया है।

मुंबई में दो मामले सामने आए हैं जहां रोमी भगत ने या तो खुद को ईडी अधिकारी के रूप में पेश किया या धन उगाही के लिए ईडी अधिकारियों के साथ उसके करीबी संबंध थे। प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई क्राइम ब्रांच की जबरन वसूली मामले की जांच के आधार पर प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की। इस मामले में ओमकार रियलिटी ने आरोप लगाया कि उन पर रुपये देने के लिए दबाव डाला गया। ईडी द्वारा मनगढ़ंत आरोपों का सामना करने की धमकी के तहत 164 करोड़ रु. रोमी ने खुद को एक ईडी अधिकारी के संपर्ककर्ता के रूप में पेश किया और पीड़ित बिल्डर पर रुपये देकर दूसरे बिल्डर के साथ विवादित मामले को निपटाने का दबाव डाला। 164 करोड़ और रोमी भगत के करीबी सहयोगी अमेय सावेकर ने निपटान राशि के पहले हिस्से के रूप में 25 लाख की उगाही की। भगत पर ईडी मामले से राहत दिलाने के बदले कॉक्स एंड किंग्स के प्रमोटर पीटर केरकर के परिवार से 12 करोड़ रुपये की उगाही करने का भी आरोप था। केरकर को 2022 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था।