रोटोमैक ग्लोबल पर इंडियन ओवरसीज बैंक से 750 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया

कानपुर स्थित प्रसिद्ध कलम निर्माण फर्म रोटोमैक ग्लोबल के साथ सब ठीक नहीं है, जिसके खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पहले बैंकों को धोखा देने और ऋण भुगतान में चूक के लिए कई प्राथमिकी दर्ज की थीं। इस बार सीबीआई ने फर्म और उसके निदेशकों पर इंडियन ओवरसीज बैंक से कथित रूप से 750.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले सात बैंकों में से, जिनमें इंडियन ओवरसीज बैंक का एक्सपोजर 23% है। सीबीआई ने कंपनी और उसके निदेशकों - साधना कोठारी और राहुल कोठारी (बैंक धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में भी मामला दर्ज किया गया है) पर धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार रोकथाम के अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। कार्यवाही करना।

सीबीआई को अपनी शिकायत में, इंडियन ओवरसीज बैंक ने आरोप लगाया कि रोटोमैक ग्लोबल को 28 जून, 2012 को 500 करोड़ रुपये की गैर-निधि-आधारित सीमा मंजूर की गई थी। वास्तविक धन की तुलना में वित्तीय सहायता। गैर-निधि आधारित क्रेडिट सीमा में बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट शामिल हैं। बैंक ने आरोप लगाया कि उसने कंपनी की विदेश व्यापार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 11 लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) जारी किए थे, जो सभी 743.63 करोड़ रुपये की कुल राशि से जुड़े हुए थे, कोई भी शेष नहीं बचा। बैंक के लिए सुरक्षा।

बैंक द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि रोटोमैक ग्लोबल ने उसके द्वारा किए गए व्यापार के लिए दस्तावेजों का पूरा सेट पेश नहीं किया, और क्रेडिट के सभी पत्र दो पक्षों - फेयरस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लॉजिस्टिक पी लिमिटेड और आरबीए वेंचर लिमिटेड के पक्ष में जारी किए गए थे। ऑडिट भी बिक्री अनुबंधों, लदान के बिल और संबंधित यात्राओं में अनियमितताएं पाईं और बताया कि कुल बिक्री का 92%, 26,143 करोड़ रुपये, एक ही मालिक और समूह के चार दलों को किया गया था।

बैंक ने आरोप लगाया, "इन पार्टियों के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता रोटोमैक समूह है, जबकि इन पार्टियों के लिए प्रमुख खरीदार बंज समूह है। रोटोमैक समूह के उत्पादों का प्रमुख विक्रेता बंज समूह है। सभी चार विदेशी ग्राहकों के समूह के साथ संबंध हैं।"