भारत
रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया
आधिकारिक सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन और मालिक आर के अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया।
उन्होंने बताया कि यहां संघीय एजेंसी के कार्यालय में तीसरे दौर की पूछताछ के बाद अरोड़ा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत हिरासत में ले लिया गया।
अरोड़ा को विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा
उन्हें बुधवार को विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां ईडी उनकी आगे की रिमांड की मांग करेगी।
सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों और प्रमोटरों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस विभागों द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकियों से उपजा है।
अप्रैल में, ईडी ने रियल एस्टेट समूह और उसके निदेशकों की ₹40 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।
अप्रैल में एक बयान में, ईडी ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशक अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं में बुक किए गए फ्लैटों के लिए अग्रिम के रूप में संभावित खरीदारों से धन इकट्ठा करके लोगों को धोखा देने की "आपराधिक साजिश" में शामिल थे और प्रदान करने के सहमत दायित्व का पालन करने में विफल रहे। एफआईआर के अनुसार, समय पर फ्लैटों का कब्ज़ा प्राप्त करने और इस प्रकार, फर्म ने आम जनता को "धोखा" दिया।
धन का "दुरुपयोग और दुरुपयोग"
एजेंसी की जांच से पता चला कि सुपरटेक लिमिटेड और समूह की कंपनियों ने घर खरीदारों से धन एकत्र किया था। ईडी ने कहा कि कंपनी ने परियोजनाओं या फ्लैटों के निर्माण के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से परियोजना-विशिष्ट सावधि ऋण भी लिया।
हालाँकि, समूह की अन्य कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदने के लिए इन धनराशि का "दुरुपयोग और उपयोग" किया गया, जिसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों से धन उधार लेने के लिए संपार्श्विक के रूप में फिर से गिरवी रखा गया था।
एजेंसी ने कहा था कि सुपरटेक समूह ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने भुगतान में भी "डिफॉल्ट" किया है और वर्तमान में, ऐसे लगभग 1,500 करोड़ रुपये के ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन गए हैं।
सुपरटेक ट्विन टावर विध्वंस
सुपरटेक ट्विन टावर्स इस तरह की कार्रवाई से गुजरने वाली भारत की सबसे ऊंची संरचनाएं थीं। सेक्टर 93ए में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास स्थित टावरों के भीतर लगभग 850 फ्लैट हैं, उनकी लगभग 100 मीटर की ऊंचाई प्रतिष्ठित कुतुब मीनार से भी अधिक है।
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