NBFC से 20 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी गिरफ्तार

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को धोखा देने के लिए जाली दस्तावेज तैयार करके 20 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि दिल्ली पुलिस ने कार्डियर फूड एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, जीबीएल केमिकल लिमिटेड आदि के मुख्य प्रबंधकीय व्यक्तियों अजीत कुमार जेना और गोपाल चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने मुख्य सरगना रमाकांत पिलानी को शिकायतकर्ता एनबीएफसी को धोखा देने में मदद की थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जनवरी 2024 के महीने में, कथित कंपनी जीबीएल केमिकल लिमिटेड ने उनसे संपर्क करके बताया कि उनकी कंपनी सोडियम बेंजोएट के निर्माण की गुणवत्ता के लिए बाजार में उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी कंपनी के आगे के विकास के लिए धन की आवश्यकता थी। बयान में कहा गया है कि कथित कंपनी ने बताया कि उनकी कंपनी ने 2018 के दौरान 95 करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य हासिल किया था और अब यह 2024 में बढ़कर 212 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वे 240 स्थायी कर्मचारियों के साथ 2026 तक 1,000 करोड़ रुपये के बिक्री लक्ष्य को हासिल करने की उम्मीद कर रहे हैं।

इसके बाद, आरोपियों ने उन्हें 7.03 करोड़ रुपये के ऋण/इक्विटी निवेश की मांग करते हुए एक अनुरोध पत्र लिखित रूप में दिया, बाद में अनुरोध पत्र में उल्लिखित तथ्य झूठे, मनगढ़ंत और जाली पाए गए, बयान में कहा गया है। इसी तरह, कथित कंपनी ने जाली दस्तावेजों के आधार पर धन के लिए आईएम सिक्योरिटीज और कैपिटल ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एनबीएफसी से भी संपर्क किया। झूठी सूचना और गलत बयानी से प्रेरित होकर, शिकायतकर्ता कंपनियों ने मेसर्स जीबीएल केमिकल लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण इस शर्त पर वितरित किया कि इसकी होल्डिंग कंपनी गणेश बेंज़ोप्लास्ट लिमिटेड भी ऋण प्रक्रिया में सह-उधारकर्ता/सह-आवेदक के रूप में हस्ताक्षर करेगी।

ऋण की राशि को जाली दस्तावेजों के आधार पर खोले गए जीबीएल केमिकल लिमिटेड के एसबीआई बैंक खाते में डायवर्ट किया गया था। उसके बाद, ऋण की राशि का दुरुपयोग किया गया। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी रमाकांत पिलानी पूरे अपराध का मास्टरमाइंड है। वह गणेश बेंज़ोप्लास्ट लिमिटेड और जीबीएल केमिकल लिमिटेड का पूर्व निदेशक/सीईओ था। उसने अजीत कुमार जेना और गोपाल चतुर्वेदी (मेसर्स कार्डियर फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक) के साथ मिलकर गणेश बेंज़ोप्लास्ट लिमिटेड और जीबीएल केमिकल लिमिटेड के फर्जी बोर्ड प्रस्ताव बनाए और शिकायतकर्ता कंपनियों को कुल 20 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित करने के लिए प्रेरित किया, पुलिस ने कहा। चूंकि रमाकांत पिलानी कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड और जी.बी.एल. केमिकल लिमिटेड के वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल किया और अजीत कुमार जेना और गोपाल चतुर्वेदी की मदद से जाली/नकली क्रेडेंशियल के आधार पर जी.बी.एल. केमिकल लिमिटेड का बैंक खाता खोला।

जांच के दौरान पता चला कि ऋण राशि प्राप्त करने के तुरंत बाद, उसे कार्डियर फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड सहित विभिन्न बैंक खातों में डायवर्ट करके गबन कर लिया गया, जिसमें आरोपी अजीत कुमार जेना और गोपाल चतुर्वेदी निदेशक थे और नियंत्रण रखते थे। आरोपी रमाकांत पिलानी पहले से ही न्यायिक हिरासत में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ऋण प्राप्त करने के लिए एनबीएफसी को अपनी कंपनियों के व्यवसाय के बारे में गलत जानकारी देते थे और फिर ऋण राशि को उन कंपनियों के विभिन्न बैंक खातों में डायवर्ट कर देते थे, जिनमें आरोपी नियंत्रण रखते थे। इस तरह, वे एनबीएफसी कंपनियों से प्राप्त धन को हड़प लेते थे। (एएनआई)