PFI मनी लॉन्ड्रिंग केस: कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर लिया संज्ञान, जारी किया प्रोडक्शन वारंट

विशेष अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कई पदाधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र (अभियोजन शिकायत) का संज्ञान लिया। ईडी की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शैलेंद्र मलिक ने चार्जशीट का संज्ञान लिया और 16 दिसंबर, 2022 को अदालत के समक्ष सभी गिरफ्तार आरोपियों के लिए पेशी वारंट जारी किया। अदालत ने पीएफआई को समन जारी किया। इसका एक अध्यक्ष।

अदालत ने नोट किया कि धन का उपयोग गैरकानूनी गतिविधियों के उद्देश्य से किया गया था, हिंसा भड़काने के लिए, जो कथित तौर पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई थी।

चार्जशीट में पीएफआई दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद, पीएफआई दिल्ली के महासचिव मोहम्मद इलियास और पीएफआई दिल्ली के कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत सहित आरोपी सदस्यों के नाम हैं।

ईडी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने पीएफआई की ओर से फर्जी नकद चंदे में सक्रिय भूमिका निभाई और अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों के माध्यम से पीएफआई की बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध के रूप में पेश करने में सक्रिय भूमिका निभाई।

इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा ने एडवोकेट मोहम्मद फैजान खान के साथ किया।

ईडी ने कहा कि पीएमएलए जांच से पता चला है कि पिछले कई वर्षों में पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा रची गई एक आपराधिक साजिश के तहत, पीएफआई और संबंधित संस्थाओं द्वारा देश और विदेश से संदिग्ध धन जुटाया गया है और गुप्त रूप से भारत में भेजा गया है। गुप्त तरीके से और वर्षों से उनके बैंक खातों में जमा किया गया।

"ये फंड आपराधिक साजिश के अनुसूचित अपराध के एक हिस्से के रूप में जुटाए गए हैं। पीएफआई द्वारा जुटाए गए या एकत्र किए गए फंड इस प्रकार अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिसे उन्होंने अपने कई बैंक खातों के साथ-साथ उन लोगों के माध्यम से स्तरित, रखा और एकीकृत किया है। उनके सदस्य या सहानुभूति रखने वाले। इस प्रकार पीएफआई और इससे संबंधित संस्थाएं वर्षों से धन शोधन के निरंतर अपराध में शामिल हैं, "ईडी ने कहा।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहले आरोप लगाया था कि परवेज अहमद 2018 से एक आपराधिक साजिश का हिस्सा था। ईडी ने कहा, "पीएफआई के हमदर्दों से मिले जबकि योगदानकर्ताओं के रूप में पेश किए गए व्यक्तियों के बयानों से पता चला कि ये लेनदेन फर्जी थे। इसलिए, संदिग्ध स्रोतों से नकदी और कुछ नहीं बल्कि आपराधिक साजिश से उत्पन्न अपराध की आय थी।"

"परवेज़ अहमद का असहयोगी और टालमटोल करने वाला रवैया और इस मामले में, तथाकथित दाताओं के बयान और तलाशी के दौरान विभिन्न स्थानों से जब्त किए गए सबूत जैसे नए सबूतों के आलोक में जांच में शामिल होने से बचने के उनके जानबूझकर किए गए प्रयासों के साथ, ईडी ने आगे कहा, उसकी गतिविधियों और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल होने के बारे में और संदेह पैदा करें।

ईडी ने कहा, "यह स्पष्ट है कि परवेज़ अहमद ने जानबूझकर सच्चे तथ्यों का खुलासा नहीं किया और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत अपने बयानों की रिकॉर्डिंग के दौरान जानबूझकर झूठ बोला और जांच अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की।"

ईडी ने पहले कहा था कि 2018 में दर्ज एक मामले में पीएफआई के खिलाफ पीएमएलए जांच से पता चला है कि पीएफआई और संबंधित संस्थाओं के खातों में वर्षों से 120 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद में जमा किया गया है। .

ईडी के अनुसार, उसे हाल ही में "इस साल 12 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान अशांति पैदा करने के इरादे से एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने" के लिए पीएफआई के खिलाफ इनपुट मिले हैं।

इसके अलावा, जांच के दौरान एजेंसियों को पीएफआई के कई बैंक खातों का विवरण मिला है।

रहस्योद्घाटन प्रवर्तन निदेशालय की दो अलग-अलग रिमांड प्रतियों में हुआ, एक लखनऊ में एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष केरल के कोझिकोड के निवासी मुहम्मद शफीक पायेथ के खिलाफ और दूसरी दिल्ली में एक विशेष अदालत के समक्ष परवेज़ अहमद के खिलाफ प्रस्तुत की गई।

ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राज्य पुलिस बलों की एक संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए सबसे बड़े तलाशी अभियान के दौरान 22 सितंबर को पयेथ और अहमद दोनों को क्रमशः केरल और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 15 राज्यों के 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था।