भारत
ऑनलाइन पोंजी-कम-बेटिंग रैकेट: दुबई स्थित ऑपरेटर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी
भुवनेश्वर (आईएएनएस)| चीन और दुबई के साइबर स्कैमर्स द्वारा संचालित ऑनलाइन फुटबॉल सट्टेबाजी रैकेट के आरोपी मोहम्मद सैफ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है, पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के अनुरोध पर, आव्रजन ब्यूरो ने सैफ के खिलाफ एलओसी जारी किया है। सैफ बिहार का मूल निवासी है और दुबई से काम कर रहा था।
यदि वांछित व्यक्ति देश छोड़ने या विदेश से देश में आने की कोशिश करता है, तो कानून प्रवर्तन एजेंसी को सतर्क करने के लिए हवाई अड्डों / बंदरगाहों आदि पर आव्रजन चेकपोस्टों को सतर्क करने के लिए एलओसी जारी किया गया।
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनी (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट 18फुटबॉल डॉट कॉम) पर ओडिशा समेत देश भर में हजारों लोगों से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का संदेह है। अब तक, ओडिशा पुलिस 300 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता लगा चुकी है।
अधिकारियों ने बताया कि हांगकांग में पंजीकृत 18फुटबॉल डॉट कॉम धोखाधड़ी का हाईब्रिड मॉडल है जहां फुटबॉल सट्टेबाजी/गेमिंग ऐप के नाम पर पोंजी स्कीम (मल्टी लेवल मार्केटिंग) ऑनलाइन चलाई जाती है। इससे पहले ओडिशा के गंजम जिले के करीब 800 ठगे गए निवेशकों की शिकायतों के आधार पर दर्ज इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
मोडस ऑपरेंडी के अनुसार, निवेशकों को निवेश पर तीन प्रतिशत दैनिक चक्रवृद्धि रिटर्न, रिचार्ज बोनस, रेफरल बोनस, डाउनलाइन सदस्यों की कमाई पर अतिरिक्त बोनस, वेतन बोनस, दैनिक निकासी विकल्प आदि जैसे आकर्षक लाभ देने का वादा किया गया था। सट्टेबाजी में निवेशकों की सहायता के लिए धोखाधड़ी कंपनी को विदेशी संरक्षक भी प्रदान था। ये मेंटॉर केवल टेलीग्राम या ऐप के जरिए संवाद करते थे और ऐप में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त कमीशन की पेशकश की जाती थी।
स्कैमर्स ने गलत तरीके से कमाए गए पैसे को रूट करने के लिए कई शेल कंपनियों और उनके निदेशकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए पैसे के लेन-देन की बहु-स्तरीय लेनदेन के लिए फर्जी खातों का भी इस्तेमाल किया। दो आरोपी व्यक्ति कोलकाता की शेल कंपनी, हकीम एंड रुस्तम फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे, जो दुबई से आरोपी सैफ के निर्देशन में काम करते थे।
ईओडब्ल्यू ने सूचना देने वाले को इनाम देने की घोषणा की है। अधिकारी ने कहा कि मोबाइल नंबर 8249600495 पर सूचना दी जा सकती है और मुखबिर का नाम/विवरण गुप्त रखा जाएगा।
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