ईओडब्ल्यू ने अवैध डिजिटल लोन ऐप मामले में 1.45 करोड़ रुपये फ्रीज किए

भुवनेश्वर (आईएएनएस)| ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अवैध डिजिटल लोन ऐप घोटाले के एक आरोपी की 1.45 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज कर दी है। आरोपी नितिन मलिक के खातों से पैसा फ्रीज किया गया है। गुड स्टार्ट बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड और राइट स्टार्ट बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जिसके निदेशक आरोपी नितिन हैं, आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत नहीं हैं।

कंपनियां अवैध रूप से डिजिटल उधारदाताओं के रूप में काम कर रही हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि संदेह है कि नितिन अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा है, जो कम से कम 10 ऐसे अवैध लोन ऐप चलाता है। उक्त कंपनी का मुख्य उद्देश्य बीएसएनएल, एयरटेल और वोडाफोन से वर्चुअल फोन नंबर खरीदना और चलाना है, जिसका उपयोग विभिन्न ऋण ऐप के माध्यम से उधार देने और वसूली को चलाने और सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है।

नितिन कम से कम तीन चीनी नागरिकों के सीधे और नियमित संपर्क में था और इस काम के लिए उसे मोटा वेतन मिलता था। आरोपी नितिन को 13 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था और वह अभी भी न्यायिक हिरासत में है। मामले में एक अन्य आरोपी नीरव गुप्ता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अब वह न्यायिक हिरासत में है।