EOW ने ऑनलाइन फुटबॉल सट्टेबाजी रैकेट में शामिल चौथे आरोपी को गिरफ्तार किया

भुवनेश्वर (आईएएनएस)| ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने ऑनलाइन फुटबॉल सट्टेबाजी रैकेट के एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे चीन और दुबई के साइबर स्कैमर्स संचालित करते थे, पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने व्यवसाय प्रबंधन में डिप्लोमा धारक 35 वर्षीय दिलीपकुमार पी. को केरल के त्रिशूर से गिरफ्तार किया। वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाला चौथा आरोपी है।

ईओडब्ल्यू के पुलिस अधीक्षक दिलीप त्रिपाठी ने कहा कि वह केरल स्थित शेल कंपनी प्रिवेस्ट ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं, जिसका उपयोग इस घोटाले के अवैध धन को चैनलाइज करने के लिए किया गया था।

ईओडब्ल्यू लगभग 19.49 करोड़ रुपये का पता लगा सकता है जो उपरोक्त शेल कंपनी का उपयोग कर रूट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि दिलीपकुमार ओमाना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, कोयम्बटूर का संस्थापक भी हैं, जिसका इस्तेमाल इस घोटाले की आय को चैनलाइज करने के लिए किया गया था।

ओडिशा के गंजम जिले के लगभग 800 ठगे गए निवेशकों की शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू ने ऑनलाइन फुटबॉल सट्टेबाजी कंपनी (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.18फुटबॉल.कॉम) के खिलाफ मामला दर्ज किया था। त्रिपाठी ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी कंपनी (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.18फुटबॉल.कॉम) पर ओडिशा सहित देश में हजारों लोगों से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने का संदेह है। अब तक, ओडिशा पुलिस 525 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता लगाने में सफल रही है।

उन्होंने कहा कि इससे पहले कोलकाता की एक शेल कंपनी के दो निदेशक और राजस्थान की एक अन्य शेल कंपनी के एक निदेशक को गिरफ्तार किया गया है। त्रिपाठी ने बताया कि इसके अलावा दुबई के संचालक और इस घोटाले के मास्टरमाइंड मोहम्मद सैफ के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया। उन्होंने आगे बताया कि हांगकांग में पंजीकृत 18फुटबॉल.कॉम धोखाधड़ी का एक हाईब्रिड मॉडल है जहां फुटबॉल बेटिंग/गेमिंग ऐप का नाम देकर पोंजी स्कीम (मल्टी-लेवल मार्केटिंग) ऑनलाइन चलाई जाती है।

धोखाधड़ी रैकेट के तौर-तरीकों के रूप में, निवेशकों को निवेश पर तीन प्रतिशत दैनिक चक्रवृद्धि रिटर्न, रिचार्ज बोनस, रेफरल बोनस, डाउनलाइन सदस्यों की कमाई पर अतिरिक्त बोनस, वेतन बोनस, दैनिक निकासी विकल्प, आदि जैसे आकर्षक लाभ देने का वादा किया गया था। धोखाधड़ी करने वाली कंपनी को सट्टेबाजी में निवेशकों की मदद के लिए एक विदेशी 'संरक्षक' भी मुहैया कराया गया था। ये 'मेंटॉर' टेलीग्राम या ऐप के जरिए ही संवाद करते थे। ऐप में नए सदस्यों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त कमीशन की पेशकश की गई थी।

स्कैमर्स ने गलत तरीके से कमाए गए पैसे को रूट करने के लिए कई शेल कंपनियों और उनके निदेशकों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भ्रमित करने के लिए पैसे के लेन-देन की बहु-स्तरीय लेनदेन के लिए फर्जी खातों का भी इस्तेमाल किया।