छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं, ईडी जांच में सहयोग किया: सत्येंद्र जैन ने हाईकोर्ट से

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग कर रहे जेल में बंद आप मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और उनके द्वारा किए गए किसी भी प्रयास का कोई आरोप नहीं है। सबूतों से छेड़छाड़ करना। जैन के वकील ने कहा कि उन्हें ईडी ने कई बार समन भेजा और वह एजेंसी के सामने पेश हुए और उन्होंने कभी भी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की।

उनके वकील ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को बताया, "ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) के पंजीकरण के पांच साल बाद और कई मौकों पर जांच में शामिल होने के बाद, जैन को 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था।"

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करते हुए वकील ने कहा, "ऐसा कोई आरोप नहीं है कि इस अवधि के दौरान, मैंने (जैन) ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की या सहयोग नहीं किया या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की।"

वकील ने तर्क दिया कि मामले में कोई "अपराध की आय" नहीं है, जिसका केवल "काल्पनिक आधार" है। आंशिक दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 17 जनवरी को सूचीबद्ध किया।

सुनवाई के दौरान ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने मामले में एक हलफनामा भी दायर किया है। जैन के वकील ने कहा कि वह इसका जवाब दाखिल करेंगे।

जैन ने ईडी के 30 सितंबर, 2017 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में जमानत मांगी है और अपनी याचिका में कहा है कि वह न तो गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं और न ही सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और न ही भागने का जोखिम उठा सकते हैं। इसके अलावा, जैसा कि चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, वर्तमान मामले में उनकी क़ैद को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने दावा किया है।

आप नेता ने निचली अदालत के 17 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि वह प्रथम दृष्टया अपराध की आय को छिपाने में शामिल थे।

जैन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि चूंकि उनके पास कोई आय नहीं है, इसलिए पीएमएलए के तहत अपराध नहीं बनता है।

याचिका में दावा किया गया है कि विशेष न्यायाधीश और ईडी ने पूरी तरह से आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की आय की पहचान करके पीएमएलए को गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया, जो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध नहीं बन सकता है।

इसमें कहा गया है कि पीएमएलए के तहत अपराध की आय एक अनुसूचित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त होती है।

ईडी द्वारा 30 मई को गिरफ्तार किए गए जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर, 2019 को ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।

उनके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने दो सह-अभियुक्तों - वैभव जैन और अंकुश जैन को भी जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह दावा करते हुए कि उन्होंने "जानबूझकर" अपराध की कार्यवाही को छिपाने में जैन की सहायता की और प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी थे।

उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है जिसने 17 जनवरी को सुनवाई के लिए याचिका सूचीबद्ध की है।

ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि "प्रथम दृष्टया" जैन "वास्तव में कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद देकर अपराध की कार्यवाही को छिपाने में शामिल थे और उसके बाद शेयरों की बिक्री के खिलाफ तीन कंपनियों में नकदी लाकर यह दिखाया गया कि इन कंपनियों की आय तीन कंपनियां बेदाग थीं।

"इस प्रक्रिया के द्वारा, 4.61 करोड़ रुपये के एक तिहाई के बराबर अपराध की आय को वैध बनाया गया है। इसके अलावा, जैन ने आवास प्रविष्टियां प्राप्त करके 15 लाख रुपये के अपराध की आय को परिवर्तित करने के लिए भी इसी कार्यप्रणाली का उपयोग किया है। जे जे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनकी कंपनी में कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों से, "यह नोट किया था।

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन करने का आरोप है।

इस साल की शुरुआत में, ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा जैन, उनकी पत्नी और चार फर्मों सहित आठ अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) का भी संज्ञान लिया।