व्यापारी को NIA ने उठाया, हवाला के जरिए बड़ी रकम सप्लाई करने के आरोप

भोपाल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फंडिंग को लेकर देश के अन्य हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर दबिश दी है। राजधानी भोपाल में जहां एक परिवार के दो सदस्यों से पूछताछ की गई। वहीं, एटीएस ने नीमच में एक व्यापारी को हिरासत में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, एनआईए ने भोपाल के अलावा कई स्थानों पर दबिश दी है। भोपाल के खानू गांव इलाके में एक परिवार के दो सदस्यों से पूछताछ की।

जांच एजेंसी को शक है कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की फंडिंग में इनका हाथ रहा है। इसी के चलते लगभग 7 घंटे तक जांच दल ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और कागजों को भी खंगाला। उसके बाद जांच एजेंसी का दल चला गया। एटीएस ने केंद्रीय जांच एजेंसी की सूचना के आधार पर नीमच जिले में टेरर फंडिंग के मामले में एक व्यापारी को हिरासत में लिया है। इस व्यापारी पर आरोप है कि उसने हवाला के जरिए बड़ी रकम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा है।

इसके अलावा उसने जीएसटी के फर्जी बिलों का भी सहारा लिया है। उससे बीते तीन दिनों से एटीएस पूछताछ कर रही है।