एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

नई दिल्ली (आईएएनएस)| राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को सीमा पार-एलओसी व्यापार और आतंकी फंडिंग मामले में तीन लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया, अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह मामला जम्मू-कश्मीर और पीओके के बीच क्रॉस-एलओसी व्यापार के माध्यम से मुनाफाखोरी और धन जुटाने और जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन का उपयोग करने से संबंधित है।

तनवीर अहमद वानी, पीर अरशद इकबाल उर्फ आशु और बशीर अहमद सोफी को आईपीसी की धारा 120 बी और यूए(पी) अधिनियम की धारा 17, 20, 21, 39 और 40 के तहत चार्जशीट किया गया है। मामला 16 दिसंबर, 2016 को स्वत: संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया था।

क्रॉस-एलओसी व्यापार 2008 में सलामाबाद, बारामूला जिले के उरी और पुंछ जिले के चाकन-दा-बाग में स्थित दो व्यापार सुविधा केंद्रों (टीएफसी) के माध्यम से शुरू किया गया था। व्यापार तंत्र के एसओपी के अनुसार, पीओके से आयात करने और जम्मू-कश्मीर से निर्यात करने की अनुमति दी गई थी।

यह वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था और पैसे का कोई लेन-देन शामिल नहीं था। कई दस्तावेजों की छानबीन के बाद यह बात सामने आई है कि व्यापारियों द्वारा आयातित बादामों के अधिक आयात और कम बिलिंग के कारण असाधारण मुनाफा कमाया गया था। यह भी पाया गया है कि पीओके के क्रॉस एलओसी व्यापारियों में से कुछ पार किए गए आतंकवादी हैं और आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम) द्वारा समर्थित थे। अप्रैल 2019 में व्यापार को निलंबित कर दिया गया था।

जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्ति- तनवीर अहमद वानी और पीर अरशद इकबाल क्रॉस-एलओसी व्यापारी थे और कई क्रॉस-एलओसी ट्रेड फर्मों को संभाल रहे थे, जो उनके और उनके दोस्तों, रिश्तेदारों, कर्मचारियों आदि के नाम पर पंजीकृत थे। दोनों ने निर्यात की तुलना में अधिक आयात और पीओके स्थित क्रॉस-एलओसी व्यापारियों से आयातित बादामों के अंडर-इनवॉइसिंग द्वारा आतंकी धन जुटाया।

जांच से पता चला है कि दोनों आरोपी पीओके स्थित सीमा पार हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ 'व्यापारिक संबंध' में भी थे। आतंकी फंड जुटाने के बाद, आरोपी तनवीर अहमद वानी ने एचएम, जेएम (जैश-ए-मोहम्मद) आदि के विभिन्न आतंकवादियों को नकद में धन उपलब्ध कराया था। एक अधिकारी ने कहा, आरोपी पीर अरशद इकबाल एचएम के पूर्व आतंकवादी बशीर अहमद सोफी को धन मुहैया कराता था।