1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग, 2 लोगों को ED ने दबोचा

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक बेंगलुरु के दो लोगों को 1500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने कहा कि आरोपी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के नाम पर लोगों से पैसे वसूल करते थे.

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी सीए अंजार और अभिलाष थॉमस सिंधु चिरायु एमएलएम पिरामिड योजना के सह-संस्थापक और मालिक हैं. ईडी ने साइबराबाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी.

कंपनी पर अवैध तरीके से घोटाले में शामिल होने का आरोप है. कंपनी ने बड़ी संख्या में वितरकों को शामिल किया. कमीशन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देकर उन्हें जोड़ा. इसमें कहा गया था कि कंपनी के सदस्य बनकर व्यक्ति अधिक मुनाफा पा सकता है. ईडी ने एक बयान में कहा कि कंपनी में चेन सिस्टम बनाने के लिए धोखाधड़ी से कुछ ऐसे प्रोडक्ट पेश किए, जिनका मूल्य बिक्री राजस्व का केवल 20% था.

झूठे वादे कर लोगों से लेते थे रुपये

ईडी ने कहा कि नए ग्राहकों द्वारा दिए गए सदस्यता शुल्क का इस्तेमाल पुराने ग्राहकों को कमीशन देने के लिए किया जाता था. झूठे वादे और प्रलोभन देकर कंपनी ने कथित तौर पर लगभग 10 लाख सदस्यों को जोड़ा. कंपनी ने स्थापना के बाद से लगभग 1500 करोड़ रुपये जुटाए.

जांच के दौरान देखा गया है कि सीए अंजार और अभिलाष थॉमस ने इंडुसविवा समूह में सहायक कंपनियां बनाईं. इन संस्थाओं को पैसा दिया और जुटाई गई राशि को अपने व्यक्तिगत खातों में भी ट्रांसफर किया. ईडी ने कहा कि डायवर्ट किए गए फंड का इस्तेमाल व्यक्तियों और कंपनियों के नाम पर संपत्ति और संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया था. दोनों आरोपियों को 30 दिसंबर 2021 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है.