मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ED ने व्यवसायी को किया गिरफ्तार, 7 दिन की हिरासत में

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक व्यवसायी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लक्ष्मी नारायण कौशिक को गुरुवार को नागपुर में विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

ईडी ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने गुजरात के वापी पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह आरोप लगाया गया है कि 2018 और 2020 के बीच, कौशिक ने अपने साथी के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची और अपने वित्तीय लाभ के लिए बढ़ी हुई कीमत पर कम गुणवत्ता वाली कपास खरीदकर मेसर्स वेलस्पन लिविंग लिमिटेड के साथ आपराधिक विश्वासघात किया। इसके अलावा, उन पर जबरन वसूली में शामिल होने और गवाहों को धमकी देने का भी आरोप है।

अपनी जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि कौशिक को फर्जी संस्थाओं और शेल कंपनियों से लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों और संस्थाओं में अस्पष्ट क्रेडिट प्राप्त हुए। फिर इन फंडों को उसके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया। उसने कथित तौर पर अपराध से प्राप्त आय को वैध दिखाने के लिए दो कंपनियां बनाईं और उन्हें एकीकृत किया।