दुबई में गिरफ्तार महादेव सट्टेबाजी ऐप के मुख्य आरोपी को भारत किया जाएगा प्रत्यर्पित

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय के लिए एक बड़ी सफलता में, दुबई पुलिस ने मंगलवार को महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट के दो प्रमुख आरोपियों में से एक रवि उप्पल को गिरफ्तार कर लिया। उप्पल ऐप के कथित सह-प्रवर्तक भी हैं।

सूत्रों के मुताबिक, दुबई पुलिस ने ईडी के आदेश पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर गिरफ्तारी की थी। उप्पल को जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा.

महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में मैच फिक्सिंग, अवैध हवाला और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के साथ-साथ 15,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपपत्र में 14 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, विकास छापरिया, चंद्रभूषण वर्मा, सतीश चंद्राकर, अनिल दम्मानी, सुनील दम्मानी, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, सृजन एसोसिएट्स थ्रू पुनाराम वर्मा, शिव शामिल हैं। कुमार वर्मा, पुनाराम वर्मा शिव कुमार वर्मा, यशोदा वर्मा और पवन नाथानी।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक व्यापक सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन शोधन करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करता है।

ईडी ने इस साल सितंबर के मध्य में महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप से जुड़े ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जांच का विवरण जारी किया था। एजेंसी ने कहा था कि वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से काम पर रखा गया था और नकद भुगतान करने के लिए कथित तौर पर हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया था।

एजेंसी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव सट्टेबाजी मंच के दो मुख्य प्रमोटर हैं और दुबई से अपना संचालन चलाते हैं। उन्होंने उस देश में अपने लिए एक साम्राज्य बनाया था।

एजेंसी ने हाल ही में रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर तलाशी ली थी और 417 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने विदेश में भी गंभीरता से जांच शुरू कर दी है।

रायपुर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने संदिग्धों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया है। महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने छत्तीसगढ़ में भी तलाशी ली थी और सट्टेबाजी सिंडिकेट के मुख्य संपर्ककर्ता सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिस पर जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को रिश्वत के भुगतान का आयोजन कर रही थी। ‘संरक्षण धन’.

ईडी ने कहा था कि उसने ऐप के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में शामिल अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की सफलतापूर्वक पहचान कर ली है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी एपीपी सिंडिकेट की जांच कर रहा है, जिसमें इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के प्रमोटर कथित तौर पर विदेश में बैठे हैं और अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद से पूरे भारत में हजारों पैनल चला रहे हैं।