बिरफा आईटी मामले में पांचवें आरोपी Jaspreet Singh Bagga गिरफ्तार

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बिरफा आईटी मामले में पांचवें आरोपी जसप्रीत सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया है। इस मामले में चीन और हांगकांग से किए गए आयात के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान करने के लिए फर्जी और जाली चालान के आधार पर 4,817 करोड़ रुपये के अवैध विदेशी प्रेषण शामिल हैं। ईडी की दिल्ली इकाई ने जसप्रीत को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया। उसे द्वारका स्थित विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया, जिसने आरोपी को कल तक के लिए एक दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।

पहले गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों: मणिदीप मागो, संजय सेठी, मयंक डांग और तुषार डांग को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने कहा कि जसप्रीत ऑप्टिकल्स के व्यवसाय में है और संजय सेठी और मयंक डांग का करीबी सहयोगी है और अंडर-इनवॉइस आयात और हवाला चैनलों के माध्यम से प्रतिपूर्ति भुगतान भेजने में शामिल सिंडिकेट का एक प्रमुख सदस्य है। ईडी ने कहा, "जसप्रीत की दुकान नकदी संग्रह का केंद्र थी और कई आयातकों से बेहिसाब नकदी संग्रह के लिए एक केंद्र के रूप में काम करती थी।

वह दैनिक नकदी संग्रह को कीर्ति नगर में अपने घर ले जाता था जिसे आगे मणिदीप मागो के नकदी संचालकों द्वारा एकत्र किया जाता था और अंततः नकली और जाली चालान का उपयोग करके मणिदीप मागो और संजय सेठी की कंपनियों के माध्यम से अवैध रूप से विदेश भेज दिया जाता था।" जांच से पता चला कि जसप्रीत ने मणिदीप मागो और संजय सेठी के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की नकदी संभाली। "चीनी निर्यातकों को प्रतिपूर्ति भुगतान करने के लिए विदेश भेजे जाने से पहले इस नकदी को आरोपी व्यक्तियों द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से जमा किया गया था।"

ईडी ने बिरफा आईटी के वित्तीय मामलों की जांच शुरू की, इस सूचना के आधार पर कि इस इकाई ने भारी मात्रा में क्रिप्टो संपत्ति बेची है और एक भारतीय क्रिप्टो-एक्सचेंज से 1,858 करोड़ रुपये भुनाए हैं। ईडी ने एक बयान में कहा, "जांच से पता चला है कि इसने भारत में कोई क्रिप्टो संपत्ति नहीं खरीदी है। ऐसी स्थिति क्रिप्टो लेनदेन का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय हवाला के खतरनाक परिदृश्य का संकेत देती है।" इसलिए, एजेंसी ने कहा, इस मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत की गई तलाशी में इस बात के सबूत मिले हैं कि मणिदीप मागो नकली और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके अवैध विदेशी धन भेज रहा है। "तलाशी के दौरान सामने आए निष्कर्षों के आधार पर, ईडी द्वारा अपराध शाखा, दिल्ली में शिकायत की गई और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। चूंकि एफआईआर में अनुसूचित अपराध शामिल थे, इसलिए ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत विस्तृत जांच के लिए मामला उठाया गया।" (एएनआई)